HR-fraude, ook bekend als personeelszaken fraude of werknemersfraude, verwijst naar bedrieglijke of illegale activiteiten gepleegd door individuen binnen de afdeling human resources van een organisatie of gerelateerd aan arbeidspraktijken. Dit type financiële misdaad omvat verschillende frauduleuze acties, waaronder maar niet beperkt tot…
Lees verderFraude bij aanbestedingen verwijst naar de manipulatie, bedrog of misleiding in het aanbestedingsproces, waarbij individuen of entiteiten proberen goederen, diensten of contracten te verkrijgen via illegale middelen voor persoonlijk gewin of om een bepaalde partij te bevoordelen. Dit type financieel misdrijf omvat…
Lees verderMisbruik van activa verwijst naar het onwettige of ongeautoriseerde gebruik, diefstal of afleiding van de middelen of activa van een organisatie door werknemers of derden voor persoonlijk gewin. Dit type financieel misdrijf omvat verschillende frauduleuze activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot verduistering,…
Lees verderCybercriminaliteit en datalekken vormen een aanzienlijke bedreiging binnen het domein van financiële criminaliteit, waarbij verschillende onwettige activiteiten worden uitgevoerd via digitale middelen met als doel individuen, organisaties of overheden te misleiden. Cybercriminaliteit omvat ongeoorloofde toegang tot computersystemen, netwerken of elektronische apparaten om…
Lees verderKlantenfraude, ook wel bekend als consumentenfraude of winkelfraude, verwijst naar bedrieglijke of onwettige praktijken uitgevoerd door individuen tegen bedrijven of andere consumenten voor financieel gewin. Dit type financieel misdrijf omvat een breed scala aan frauduleuze activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot identiteitsdiefstal,…
Lees verderCollusie en antitrustschendingen verwijzen naar illegale praktijken waarbij concurrerende bedrijven of individuen geheime overeenkomsten of afspraken maken om marktprijzen te manipuleren, concurrentie te beperken en consumenten te schaden. Samenspanning omvat typisch acties zoals prijsafspraken, biedingenmanipulatie, marktverdeling en andere gezamenlijke inspanningen om de…
Lees verder
Actieve bemoeienis van de overheid in het bestuursrecht verwijst naar de situatie waarin overheidsinstanties actief betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, situaties, of processen die invloed hebben op burgers, bedrijven of andere rechtspersonen. Dit kan variëren van het verstrekken van vergunningen en subsidies…
Lees verder
MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN heeft brede kennis van de politieke en bestuurlijke omgeving en de juridische context daarvan. De advocaat heeft gevoel voor politieke verhoudingen tussen bijvoorbeeld een college van B&W en de gemeenteraad of Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Dit…
Lees verder
MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert publieke en private entiteiten en particulieren in de verschillende stadia van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken, als slachtoffer of als verdachte, met een focus op: (a) Deelname aan een…
Lees verderMR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert cliënten in de voorarrestfase, met een focus op: (a) Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring); (b) Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof); (c) Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis; en…
Lees verder