Cybercriminaliteit ontwikkelt zich richting en na 2027 tot een van de meest complexe convergentiegebieden binnen Integrated Financial Crime Risk Management, omdat digitale aanvallen niet langer overtuigend kunnen worden behandeld als uitsluitend technische verstoringen van systemen, netwerken of informatiebeveiliging. Een cyberincident kan binnen…
Lees verder
Collusie en antitrustschendingen vereisen binnen Integrated Financial Crime Risk Management een selectieve, juridisch nauwkeurige en onderzoekstechnisch scherpe positionering. Niet iedere overtreding van het mededingingsrecht vormt financiële criminaliteit, niet iedere commerciële afstemming tussen marktpartijen is verboden en niet ieder vraagstuk onder artikel 101…
Lees verder
Marktmanipulatie ontwikkelt zich richting en na 2027 tot een van de meest data-intensieve en bewijsgevoelige onderdelen van het Europese marktintegriteitskader. De kern blijft verankerd in de Market Abuse Regulation en de daarmee verbonden strafrechtelijke, toezichtsrechtelijke en nationale handhavingskaders, maar de feitelijke beoordeling…
Lees verder
Belastingontduiking en belastingfraude behoren tot de meest complexe categorieën binnen Integrated Financial Crime Risk Management, omdat fiscale verplichtingen, financiële verslaglegging, vennootschapsstructuren, grensoverschrijdende geldstromen, beneficial ownership, governance en strafrechtelijke aansprakelijkheid in één feitencomplex kunnen samenkomen. Voor uw organisatie betekent dit dat een fiscaal…
Lees verder
Omkoping en corruptie behoren tot de meest complexe vormen van Financiële Criminaliteitsrisico’s waarmee uw organisatie kan worden geconfronteerd, omdat het relevante risico zelden beperkt blijft tot één betaling, één functionaris, één contract of één jurisdictie. Corruptierisico ontstaat dikwijls in het samenspel tussen…
Lees verder
Fraude ontwikkelt zich richting en na 2027 van een traditioneel onderzoeksterrein rond misleiding, vermogensschade en boekhoudkundige onregelmatigheden naar een veel breder vraagstuk van Integrated Financial Crime Risk Management, waarin gedragingen, geldstromen, digitale infrastructuur, economische belangen, interne bevoegdheden, administratieve vastlegging, belastingposities, sanctierisico’s, witwasrisico’s…
Lees verder
Sancties en embargo’s ontwikkelen zich richting en na 2027 van een relatief technisch complianceonderwerp tot een strategisch vraagstuk dat vrijwel ieder relevant onderdeel van uw organisatie kan raken. Waar sanctienaleving traditioneel sterk werd geassocieerd met het screenen van klanten, leveranciers, uiteindelijk belanghebbenden…
Lees verder
Terrorismefinanciering ontwikkelt zich richting en na 2027 tot een van de meest complexe onderdelen van Financiële Criminaliteitsbeheersing, omdat het fundamentele risicomechanisme afwijkt van het klassieke beeld waarin financiële criminaliteit primair wordt herkend aan de criminele oorsprong van geld. Bij terrorismefinanciering kunnen middelen…
Lees verder
Geldwitwassen ontwikkelt zich richting 2027 van een relatief afgebakend compliancevraagstuk naar een organisatiebrede blootstelling aan financiële criminaliteit waarin juridische verplichtingen, criminele geldstromen, fraude, corruptie, fiscale integriteit, sanctierisico, beneficial ownership, politiek prominente personen, complexe ondernemingsstructuren, crypto-assets, handelsstromen, data-integriteit en bestuurlijke verantwoordelijkheid steeds sterker…
Lees verder