Van Leeuwen Law Firm

Le blanchiment d’argent représente une épée de Damoclès invisible mais destructrice suspendue au-dessus du monde financier. Il ne s’agit pas seulement d’un problème technique ou juridique, mais d’une menace fondamentale pour l’intégrité de notre société et la stabilité du système financier mondial. Des fonds acquis illégalement – souvent issus du trafic de drogue, de la corruption, de la fraude ou d’autres infractions graves – sont « blanchis » à travers un réseau sophistiqué et en constante évolution de transactions. En dissimulant et masquant ces flux financiers, les criminels cherchent à cacher leur origine illégale afin de poursuivre leurs activités illicites…

Le financement du terrorisme représente un enjeu d’une complexité extrême et d’une urgence absolue dans le domaine de la criminalité financière, se distinguant par son impact direct et profond sur la sécurité nationale et internationale. Alors que les formes traditionnelles de criminalité financière, telles que le blanchiment d’argent, consistent principalement à dissimuler l’origine illégale des fonds, le financement du terrorisme vise à permettre des activités violentes et subversives qui menacent notre société. Cette distinction fondamentale impose aux dirigeants et aux décideurs une surveillance rigoureuse des transactions financières, mais aussi une compréhension approfondie des intentions et du contexte sous-jacent aux flux…

Les sanctions et les embargos sont des instruments puissants et complexes utilisés par les États et les organisations multilatérales pour atteindre des objectifs politiques, économiques et sécuritaires dans le contexte international actuel. Ils ne sont pas simplement des outils de pression politique, mais des constructions juridiques sophistiquées qui restreignent sévèrement, voire interrompent complètement, les flux commerciaux, les investissements et les transactions financières impliquant des pays, entités ou individus ciblés. Ces mesures ne sont en aucun cas optionnelles ; elles sont soutenues par des cadres réglementaires et des mécanismes d’application stricts qui imposent des conséquences sévères en cas de violation. Pour…

La fraude constitue l’une des formes les plus insidieuses et profondes de criminalité financière menaçant les marchés et les organisations contemporains. Il ne s’agit pas simplement d’un acte occasionnel de tromperie, mais souvent d’un schéma délibéré et systématique de tromperie visant à obtenir un gain financier illégal au détriment d’autrui. Ce phénomène se manifeste sous diverses formes, allant de manipulations internes subtiles au sein des organisations à des stratagèmes frauduleux à grande échelle et transfrontaliers, capables de déstabiliser des secteurs économiques entiers. Pour les dirigeants et les superviseurs, cela représente un défi constant — non seulement détecter la fraude après…

Les pots-de-vin et la corruption constituent une menace fondamentale pour l’État de droit ainsi que pour l’intégrité tant du secteur des affaires que de la société dans son ensemble. Ces formes de comportements fautifs ne sont pas de simples incidents isolés, mais se manifestent comme des phénomènes systémiques et profondément enracinés, qui sapent les organisations et érodent la confiance du public. La corruption se présente sous diverses formes : allant de l’offre ou de l’acceptation ouverte de pots-de-vin à des manifestations plus subtiles, mais tout aussi destructrices, telles que les conflits d’intérêts, le népotisme et les faveurs injustifiées. Tous ces…

L’évasion fiscale et la fraude fiscale constituent aujourd’hui l’un des défis les plus urgents et complexes dans le domaine de la criminalité financière. Il s’agit d’une interaction complexe entre la volonté délibérée d’éluder les obligations fiscales légales et la manipulation sophistiquée des cadres fiscaux. Dans ce contexte en constante évolution, tant les entreprises que les particuliers cherchent systématiquement à réduire artificiellement leur charge fiscale en exploitant les failles de la législation ou en contournant leurs obligations fiscales. Ce comportement dépasse les simples conséquences financières : il ébranle les fondements des finances publiques, fausse la concurrence loyale sur le marché et…

La manipulation de marché constitue l’une des menaces les plus persistantes et préjudiciables à l’intégrité de nos marchés financiers. Il s’agit d’une pratique qui sape fondamentalement les principes d’un marché équitable et transparent en déformant délibérément et consciemment l’apparence de l’offre et de la demande. Par la manipulation des prix, des volumes de transactions et la diffusion d’informations trompeuses, une fausse impression est créée, induisant en erreur les investisseurs et autres participants au marché, dans le but ultime d’obtenir un avantage financier illégitime. Ce phénomène va bien au-delà des simples préjudices financiers subis par des investisseurs individuels ; il érode…

La collusion et les violations des règles antitrust constituent une menace directe aux fondements d’un marché libre et équitable, où la concurrence joue un rôle essentiel pour optimiser l’efficacité, l’innovation et les résultats pour les consommateurs. Lorsque des entreprises mettent de côté la rivalité naturelle et collaborent secrètement par le biais de fixation des prix, de répartition des marchés ou de formation de cartels, non seulement la dynamique concurrentielle est perturbée, mais le système économique lui-même est profondément endommagé. Ces collaborations illégales entraînent une inflation artificielle des prix, des distorsions du marché et une mauvaise allocation des ressources fondée non…

La cybercriminalité et les fuites de données représentent aujourd’hui l’une des menaces les plus urgentes et complexes pour les entreprises du monde entier. À une époque où la transformation numérique et les avancées technologiques sont indissociables du fonctionnement des organisations, leur vulnérabilité aux cyberattaques a considérablement augmenté. Les dirigeants et les régulateurs font face à un paysage de menaces en constante évolution, où les cybercriminels utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées, allant des attaques avancées par ransomware et des campagnes de phishing à l’espionnage et au sabotage des processus commerciaux critiques. Ces attaques ne visent plus uniquement un…

Si le Conseil néerlandais de l’aide juridique rejette la demande d’aide juridique parce que les revenus de l’année de référence dépassent les limites financières prévues par la loi, il est possible de demander au Conseil de faire de l’année en cours l’année de référence. Cela n’est toutefois possible que si vos revenus ont considérablement diminué entre-temps. Vous devez soumettre vous-même une telle demande de modification de l’année de référence à la Commission. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez nous contacter et nous vous enverrons le formulaire correspondant. La fraude hypothécaire pose d’importants défis aux Pays-Bas et au sein de…

La fraude au crédit désigne des actions illégales, trompeuses ou mensongères liées à l’obtention, la gestion ou l’utilisation de facilités de crédit. Cela inclut diverses formes de fraude, telles que fournir de fausses informations sur la situation financière, l’identité, l’historique de crédit ou d’autres facteurs pertinents pour obtenir une approbation de crédit. Elle peut également impliquer la manipulation de demandes de crédit, de faux documents ou l’utilisation d’identités volées pour obtenir illégalement du crédit. La fraude au crédit peut causer des dommages importants aux prêteurs, aux institutions financières et aux victimes individuelles, et elle sape la confiance dans le système…

La fraude à l’assurance désigne des actions illégales, trompeuses ou mensongères liées aux polices d’assurance, aux réclamations ou à d’autres processus liés à l’assurance. Cela inclut diverses formes de fraude, telles que fournir intentionnellement de fausses informations lors de la souscription d’une police, exagérer les pertes ou les dommages lors du dépôt d’une réclamation, ou fabriquer des preuves pour obtenir un paiement illégal. La fraude à l’assurance peut causer des dommages financiers considérables aux compagnies d’assurance, aux assurés et à la société dans son ensemble, et elle sape la confiance dans le secteur des assurances dans son ensemble. La fraude…