Lo Studio

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Nell’odierno mondo, le organizzazioni si trovano ad affrontare un panorama sempre più complesso di normative, sfide operative, requisiti analitici e decisioni strategiche, soprattutto nei settori della gestione dei rischi di frode, dei reati finanziari ed economici e delle considerazioni ESG (Ambientali, Sociali e di Governance). I casi che coinvolgono accuse di cattiva gestione finanziaria, frode, corruzione, riciclaggio di denaro, corruzione o violazioni delle sanzioni internazionali disturbano gravemente le operazioni di un cliente e danneggiano la loro reputazione. In questo contesto, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), un avvocato e revisore legale specializzato in crimini finanziari ed economici, è noto per…

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Il riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è un crimine finanziario complesso che coinvolge il processo di occultamento dell’origine di denaro ottenuto illegalmente, tipicamente attraverso una serie di transazioni, per farlo apparire come se provenisse da fonti legittime. L’obiettivo principale del riciclaggio di denaro è integrare fondi illeciti nell’economia legale, oscurando così la loro vera origine e rendendoli apparentemente legittimi. Questo processo di…

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Finanziamento del Terrorismo

Il finanziamento del terrorismo comporta la fornitura o la raccolta di fondi con l’intenzione di sostenere attività o organizzazioni terroristiche. Comprende varie attività finanziarie illecite volte a facilitare atti di terrorismo, tra cui reclutamento, addestramento, pianificazione ed esecuzione di attacchi terroristici. Il finanziamento del terrorismo rappresenta una significativa minaccia per la sicurezza e la stabilità globali, poiché consente ai gruppi…

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Le sanzioni e gli embarghi

Le sanzioni e gli embarghi sono misure imposte dai governi o dalle organizzazioni internazionali per limitare o vietare le transazioni economiche e finanziarie con specifici paesi, entità o individui. Queste misure sono spesso utilizzate come strumenti diplomatici per far rispettare il diritto internazionale, promuovere i diritti umani, combattere il terrorismo, prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa o…

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Frode e disonestà

La frode è un atto deliberato e ingannevole compiuto con l’intenzione di ottenere illegalmente un guadagno finanziario o personale, o causare perdite finanziarie o danni ad altri. Essa comprende una vasta gamma di attività illecite, tra cui la falsa rappresentazione, la mancata divulgazione di fatti materiali e l’abuso di fiducia o posizione a fini fraudolenti. Le attività fraudolente possono verificarsi…

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Le tangenti e la corruzione

Le tangenti e la corruzione si riferiscono a pratiche illecite che coinvolgono l’offerta, la concessione, il ricevimento o la sollecitazione di qualcosa di valore come mezzo per influenzare le azioni o le decisioni di individui o organizzazioni in posizioni di potere o autorità per guadagno personale o organizzativo. Le tangenti possono assumere varie forme, tra cui pagamenti in contanti, regali,…

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Evasione fiscale e frode fiscale

Evasione fiscale e frode fiscale si riferiscono a attività illegali volte a evitare intenzionalmente il pagamento delle tasse dovute al governo o a manipolare le leggi fiscali per ridurre l’onere fiscale. L’evasione fiscale comporta la volontaria sottostima del reddito, la sovrastima delle deduzioni o la nascosta di attività per evadere le tasse. La frode fiscale comprende una gamma più ampia…

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Abuso di mercato

L’abuso di mercato si riferisce a varie attività illegali che distorto l’integrità e la giustizia dei mercati finanziari, minando la fiducia degli investitori e la stabilità del mercato. L’abuso di mercato può assumere diverse forme, tra cui insider trading, manipolazione del mercato e diffusione di informazioni false o ingannevoli. L’insider trading comporta la negoziazione di titoli basata su informazioni riservate…

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Collusione e Violazioni del Diritto Antitrust

La collusione e le violazioni delle leggi antitrust si riferiscono a pratiche illegali in cui imprese concorrenti o singoli individui stipulano accordi o intese segrete per manipolare i prezzi di mercato, limitare la concorrenza e danneggiare i consumatori. La collusione coinvolge tipicamente azioni come la fissazione dei prezzi, la manipolazione delle offerte, l’allocazione di mercato e altri sforzi concertati per…

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Cybercriminalità e Perdite di Dati

La cybercriminalità e le perdite di dati rappresentano una minaccia significativa nell’ambito della criminalità finanziaria, comprendendo varie attività illecite condotte attraverso mezzi digitali con l’obiettivo di truffare individui, organizzazioni o governi. La cybercriminalità coinvolge l’accesso non autorizzato a sistemi informatici, reti o dispositivi elettronici per commettere attività fraudolente come il furto di identità, la frode finanziaria o le truffe via…

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Multidisciplinare e Multidimensionale

L’avvocato Bas A.S. van Leeuwen traccia insieme a te il tuo percorso nel complesso intreccio di legislazione, giurisprudenza e dottrina giuridica. Ti indica la strada e ti accompagna. L’avvocato mette tutta la sua esperienza e competenza al tuo servizio, crea un valore aggiunto sostenibile e condivide liberamente e apertamente tutte le sue conoscenze. E tu? Avanzi con la certezza che…

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Integrità, Autenticità e Coerenza

L’avvocato Bas A.S. van Leeuwen ascolta ciò che è veramente importante e offre consigli pratici e personalizzati adattati a un mondo in costante cambiamento. Ciò richiede un modo di pensare rinfrescante, una profonda comprensione delle nuove tecnologie e un’ampia esperienza comprovata. L’avvocato crede che le opportunità si presentino dove la conoscenza è condivisa. L’avvocato Bas A.S. van Leeuwen è orientato…

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Criminal enforcement & compliance

Attorney Bas A.S. van Leeuwen specializes in criminal law and regulatory measures within a business context. He provides comprehensive advice and assistance to both public and private entities as well as individuals at various stages of criminal and administrative investigations. His expertise includes matters such as money laundering, fraud, bribery, misuse of corporate assets, tax fraud, and more. Additionally, he…

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Sfide regolatorie, operative, analitiche e strategiche

In questo contesto di business globale odierno, le organizzazioni si trovano a dover affrontare una moltitudine di sfide che spaziano dalla conformità normativa all’efficienza operativa, dall’analisi dei dati alla decisione strategica. Queste sfide diventano ancora più complesse quando si tratta di gestire i rischi di frode, i crimini finanziari ed economici e le considerazioni ESG (Ambientali, Sociali e di Governance).…

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Un approccio mirato per un risultato efficace

Nel complesso mondo degli affari globali, dove le accuse di cattiva gestione finanziaria, frode, corruzione, riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni internazionali possono gettare un’ombra oscura su qualsiasi organizzazione, mettendo a rischio le sue operazioni e danneggiando la sua reputazione duramente conquistata, l’avvocato Bas A.S. van Leeuwen si distingue come un faro di competenza legale. Guida i clienti attraverso il…

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Tariffe

Lo studio legale Van Leeuwen fatturerà le sue attività, i costi amministrativi e i costi anticipati periodicamente (tipicamente man mano che le attività avanzano in un caso) al cliente tramite fatture anticipate e un estratto dei costi e delle spese. L’importo dovuto dall’estratto dei costi e delle spese è suddiviso nei seguenti elementi: (1) onorario, (2) costi amministrativi, (3) spese…

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Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI)

In today’s interconnected world, the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) transcends mere ethical obligations; it embodies a fundamental economic and ethical mandate. This principle, applicable to all sectors of society including legal enterprises, emphasizes the symbiotic relationship between economic progress and sustainable development. Van Leeuwen Law Firm stands as a testament to this ethos, aligning its practices with the…

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Indagini su corruzione e tangenti

In un mondo dove gli scambi illeciti minacciano il tessuto stesso della concorrenza leale, l’avvocato van Leeuwen si presenta come un faro di responsabilità. La sua acuta comprensione delle sottigliezze legali che circondano corruzione e tangenti gli consente di navigare con precisione nei labirinti delle…

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Indagini sui Cartelli

Nel campo dell’applicazione delle norme antitrust, l’Avvocato van Leeuwen emerge come un tenace sostenitore della concorrenza leale e del benessere dei consumatori. Con una profonda conoscenza del diritto della concorrenza dell’UE, inclusi gli Articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), guida…

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Indagini sulle Materie Prime

Nel frenetico mondo del commercio delle materie prime, l’Avvocato van Leeuwen si distingue come un fermo guardiano dell’integrità del mercato. Con un occhio attento ai dettagli, si immerge nella complessa rete delle catene di approvvigionamento, esaminando le pratiche commerciali e scrutando i dati delle transazioni…

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Indagini Informatiche

Nell’era digitale, l’Avvocato van Leeuwen si distingue come un vigile guardiano contro le minacce informatiche e le malefatte digitali. Con una comprensione approfondita delle normative europee sulla sicurezza informatica, come la Direttiva sulla Sicurezza delle Reti e dell’Informazione (Direttiva NIS) e il Cybersecurity Act, guida…

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Indagini sui Dati

In un’era in cui i dati sono sia una merce che una responsabilità, l’Avvocato van Leeuwen è in prima linea nella salvaguardia dell’integrità digitale. Con una comprensione approfondita delle leggi sulla protezione dei dati, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e l’Uitvoeringswet…

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Indagini sulle Frodi

Nell’intricata rete di inganni e frodi, l’Avvocato van Leeuwen emerge come un maestro tattico nello svelare schemi fraudolenti e irregolarità finanziarie. Con una profonda conoscenza del diritto penale olandese e delle direttive dell’UE, come il Fraud Enforcement and Recovery Act (FERA), conduce indagini meticolose su…

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Indagini sul Riciclaggio di Denaro

Nel mondo oscuro della finanza illecita, l’Avvocato van Leeuwen emerge come un formidabile avversario per i riciclatori di denaro e i criminali finanziari. Con una profonda comprensione delle direttive dell’UE, come la Quinta Direttiva Antiriciclaggio (AMLD5) e le raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF),…

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Indagini sulle Sanzioni

Nel campo delle relazioni internazionali e della sicurezza, l’Avvocato van Leeuwen svolge un ruolo fondamentale nell’applicazione delle sanzioni e nella lotta contro la finanza illecita. Con una profonda conoscenza dei regimi sanzionatori dell’UE, tra cui la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e il…

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Indagini sui Titoli

Nel dinamico mondo dei mercati dei titoli, l’Avvocato van Leeuwen si distingue come un fermo difensore della fiducia degli investitori e della trasparenza del mercato. Attingendo alla sua profonda conoscenza delle normative dell’UE, come il Regolamento sugli Abusi di Mercato (MAR) e il Regolamento Prospetto,…

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Prevenzione

L’approccio dell’avvocato Bas A.S. van Leeuwen alla prevenzione coinvolge un attivo coinvolgimento nelle comunità, sottolineando l’istruzione come strumento di potenziamento e adottando una strategia olistica. Promuovendo una cultura proattiva, iniziative culturalmente sensibili e collaborazioni con organizzazioni, egli mira a prevenire…

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Rilevamento

L’avvocato Bas A.S. van Leeuwen si distingue per la sua competenza legale nell’identificare in modo proattivo le potenziali sfide e rischi legali che i suoi clienti potrebbero affrontare. Il suo approccio completo prevede valutazioni approfondite e consulenze personalizzate per individuare…

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Indagine

L’avvocato Bas A.S. van Leeuwen si distingue nel complesso mondo legale grazie a un approccio investigativo meticoloso in vari settori del diritto. La sua esperienza spazia dalle accuse penali alle controversie amministrative, dalle violazioni contrattuali ai conflitti familiari e alle…

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Risposta

La strategia di risposta dell’avvocato Bas A.S. van Leeuwen è contraddistinta da un’azione pronta ed efficace. Identifica rapidamente le sfide legali e adotta misure proattive per affrontarle. Il suo approccio include piani di risposta personalizzati, adattati alle specifiche esigenze dei…

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Consulenza

Nel campo della consulenza legale, l’avvocato Bas A.S. van Leeuwen si distingue per fornire ai suoi clienti una guida chiara e informativa. Assicura che i suoi clienti siano ben informati sulle loro opzioni legali, i loro diritti e i possibili…

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Contenzioso

L’avvocato Bas A.S. van Leeuwen si distingue nel campo legale grazie a un approccio strategico e approfondito alle controversie giuridiche. Che si tratti di tribunali penali, tribunali amministrativi o procedimenti civili, egli sfrutta la sua competenza per difendere i diritti…

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Negoziazione

L’avvocato Bas A.S. van Leeuwen si distingue come abile negoziatore, eccellendo nella navigazione e nell’ottenimento di condizioni favorevoli attraverso astute tecniche di negoziazione. Egli predilige soluzioni amichevoli, mettendo in primo piano la cooperazione e risultati costruttivi piuttosto che prolungati contenziosi…

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Integrità

L’integrità è un valore fondamentale profondamente radicato nella pratica professionale dell’avvocato Bas A.S. van Leeuwen. Come professionista del diritto, egli cerca onestà, sincerità e comportamento etico in tutte le sue interazioni e decisioni. L’integrità costituisce la base della sua etica…

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Autenticità

L’autenticità è un valore fondamentale profondamente radicato nell’approccio professionale dell’avvocato Bas A.S. van Leeuwen. Come professionista del diritto, cerca l’autenticità e la sincerità in tutte le sue azioni e interazioni. Agire in modo autentico costituisce la base della sua etica…

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Coerenza

La coerenza è un valore fondamentale profondamente radicato nell’approccio professionale dell’avvocato Bas A.S. van Leeuwen. Come professionista del diritto, cerca la coerenza in tutte le sue azioni e decisioni. Un comportamento coerente costituisce la base della sua etica professionale e…

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Approccio Centrato sul Cliente

Un approccio centrato sul cliente è un valore fondamentale profondamente radicato nella filosofia professionale dell’avvocato Bas A.S. van Leeuwen. Come professionista del diritto, egli pone una forte enfasi sulla comprensione e soddisfazione delle esigenze dei suoi clienti. Questo approccio costituisce…

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Conformità alle Normative

Il rispetto delle normative è un valore centrale profondamente radicato nella filosofia professionale dell’avvocato Bas A.S. van Leeuwen. Come professionista del diritto, egli attribuisce grande importanza al seguire attentamente e al rispettare le leggi e le normative. Questo valore fondamentale…

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Innovazione e miglioramento

Innovazione e miglioramento sono valori centrali profondamente radicati nella filosofia professionale dell’avvocato Bas A.S. van Leeuwen. Come professionista del diritto, egli ricerca costantemente l’innovazione e il miglioramento nella sua pratica e nella fornitura dei suoi servizi. Questi valori fondamentali riflettono…

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Protezione della Reputazione

La protezione della reputazione è un valore centrale profondamente radicato nella filosofia professionale dell’avvocato Bas A.S. van Leeuwen. In quanto professionista del diritto, riconosce l’importanza di salvaguardare e preservare la reputazione dei suoi clienti in tutti gli aspetti della sua…

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