Para aklama, genellikle bir dizi işlem aracılığıyla yasadışı yollarla elde edilen paranın kökenlerini gizleme sürecini içeren karmaşık bir finansal suçtur, böylece bu paranın meşru kaynaklardan elde edilmiş gibi görünmesi sağlanır. Para aklamanın temel amacı, gayri resmi kaynakları ana akım ekonomiye entegre etmektir,
Daha fazla oku
Günümüz dünyasında, kuruluşlar giderek karmaşıklaşan bir düzenleme, operasyonel zorluklar, analitik gereksinimler ve stratejik kararlar manzarasıyla karşı karşıya kalmaktadır, özellikle de dolandırıcılık riski yönetimi, finansal ve ekonomik suçlar ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) düşünceleri alanlarında. Mali kötü yönetim, dolandırıcılık, rüşvet, kara para aklama, yolsuzluk veya uluslararası yaptırımların ihlallerini içeren davalar, bir müşterinin faaliyetlerini ciddi şekilde bozabilir ve itibarlarına zarar verebilir. Bu bağlamda, mali ve ekonomik suçlar konusunda uzmanlaşmış bir avukat ve adli mali denetçi olan Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), müşterilere danışmanlık yapma ve dolandırıcılık riski yönetimi, finansal ve ekonomik suçlar ile ESG ile ilgili düzenleyici, operasyonel optimize,
