Van Leeuwen Law Firm

Le blanchiment d’argent est une infraction financière complexe impliquant le processus de dissimulation de l’origine de l’argent obtenu illégalement, généralement à travers une série de transactions, afin de faire croire qu’il provient de sources légitimes. L’objectif principal du blanchiment d’argent est d’intégrer des fonds illicites dans l’économie classique, en dissimulant leur véritable origine et en les rendant légitimes. Ce processus implique généralement trois étapes : le placement, le stratification et l’intégration. Le placement consiste à introduire des fonds illicites dans le système financier, souvent par le biais de dépôts en espèces ou d’autres moyens, afin de les éloigner de leur…

Le financement du terrorisme implique la fourniture ou la collecte de fonds dans le but de soutenir des activités ou des organisations terroristes. Il englobe diverses activités financières illicites visant à faciliter des actes de terrorisme, notamment le recrutement, la formation, la planification et l’exécution d’attaques terroristes. Le financement du terrorisme représente une menace significative pour la sécurité et la stabilité mondiales, car il permet aux groupes terroristes de se procurer des armes, de recruter des militants et de mener des attaques qui entraînent des pertes de vies humaines et des destructions de biens. Les institutions financières jouent un rôle…

Les sanctions et embargos sont des mesures imposées par les gouvernements ou les organisations internationales pour restreindre ou interdire les transactions économiques et financières avec des pays, des entités ou des individus spécifiques. Ces mesures sont souvent utilisées comme des outils diplomatiques pour faire respecter le droit international, promouvoir les droits de l’homme, lutter contre le terrorisme, prévenir la prolifération des armes de destruction massive ou répondre à d’autres objectifs de politique étrangère. Les sanctions impliquent généralement le gel des actifs, l’imposition de restrictions commerciales, la limitation de l’accès aux marchés financiers ou l’interdiction de types spécifiques de transactions, telles…

La fraude est un acte délibéré et trompeur visant à obtenir illégalement un gain financier ou personnel, ou à causer une perte financière ou un préjudice à autrui. Elle englobe un large éventail d’activités illicites, notamment la fausse représentation, la dissimulation de faits matériels et l’abus de confiance ou de position à des fins frauduleuses. Les activités frauduleuses peuvent se produire dans divers contextes, tels que la banque, l’assurance, le négoce de valeurs mobilières, les marchés publics et le commerce électronique. Les types courants de fraude incluent la fraude à l’investissement, la fraude à l’assurance, le vol d’identité, la fraude…

Les pots-de-vin et la corruption désignent des pratiques illicites impliquant l’offre, le don, la réception ou la sollicitation de quelque chose de valeur dans le but d’influencer les actions ou les décisions de personnes ou d’organisations en position de pouvoir ou d’autorité, dans un but de gain personnel ou organisationnel. Les pots-de-vin peuvent prendre différentes formes, y compris des paiements en espèces, des cadeaux, des faveurs ou d’autres avantages échangés en échange d’un traitement ou de résultats favorables. La corruption mine l’intégrité des institutions, fausse la concurrence sur le marché et érode la confiance du public dans les entités gouvernementales…

L’évasion fiscale et la fraude fiscale désignent des activités illégales visant à éviter intentionnellement le paiement des impôts dus au gouvernement ou à manipuler les lois fiscales pour réduire la charge fiscale. L’évasion fiscale implique la sous-déclaration délibérée de revenus, la surestimation des déductions ou la dissimulation d’actifs pour éviter les impôts. La fraude fiscale englobe un éventail plus large de pratiques trompeuses, notamment la falsification de documents, la création de transactions fictives ou l’utilisation de comptes offshore pour cacher des revenus aux autorités fiscales. Tant l’évasion fiscale que la fraude fiscale sapent l’intégrité du système fiscal, privent les gouvernements…

L’abus de marché désigne diverses activités illégales qui portent atteinte à l’intégrité et à l’équité des marchés financiers, sapant la confiance des investisseurs et la stabilité du marché. L’abus de marché peut prendre plusieurs formes, notamment le délit d’initié, la manipulation de marché et la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Le délit d’initié implique le commerce de valeurs mobilières sur la base d’informations confidentielles et non publiques indisponibles pour le grand public, donnant ainsi à des individus ou à des entités un avantage injuste sur les autres participants au marché. La manipulation de marché consiste à gonfler artificiellement ou à…

La collusion et les violations des lois anti-trust font référence à des pratiques illégales où des entreprises concurrentes ou des individus concluent des accords ou arrangements secrets pour manipuler les prix du marché, restreindre la concurrence et nuire aux consommateurs. La collusion implique généralement des actions telles que la fixation des prix, la manipulation des offres, l’allocation de marché et d’autres efforts concertés pour éliminer ou réduire la concurrence dans un marché ou une industrie particulière. La fixation des prix se produit lorsque les concurrents conviennent de fixer les prix à un certain niveau, éliminant ainsi la concurrence et gonflant…

La cybercriminalité et les fuites de données représentent une menace significative dans le domaine de la criminalité financière, englobant diverses activités illicites menées par des moyens numériques dans le but de tromper des individus, des organisations ou des gouvernements. La cybercriminalité implique l’accès non autorisé à des systèmes informatiques, des réseaux ou des appareils électroniques pour commettre des activités frauduleuses telles que le vol d’identité, la fraude financière ou les escroqueries par phishing. En revanche, les fuites de données impliquent la divulgation ou l’exposition non autorisée d’informations sensibles, notamment des données personnelles, des documents financiers ou des informations commerciales exclusives.…

Si le Conseil néerlandais de l’aide juridique rejette la demande d’aide juridique parce que les revenus de l’année de référence dépassent les limites financières prévues par la loi, il est possible de demander au Conseil de faire de l’année en cours l’année de référence. Cela n’est toutefois possible que si vos revenus ont considérablement diminué entre-temps. Vous devez soumettre vous-même une telle demande de modification de l’année de référence à la Commission. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez nous contacter et nous vous enverrons le formulaire correspondant. La fraude hypothécaire pose d’importants défis aux Pays-Bas et au sein de…

La fraude au crédit désigne des actions illégales, trompeuses ou mensongères liées à l’obtention, la gestion ou l’utilisation de facilités de crédit. Cela inclut diverses formes de fraude, telles que fournir de fausses informations sur la situation financière, l’identité, l’historique de crédit ou d’autres facteurs pertinents pour obtenir une approbation de crédit. Elle peut également impliquer la manipulation de demandes de crédit, de faux documents ou l’utilisation d’identités volées pour obtenir illégalement du crédit. La fraude au crédit peut causer des dommages importants aux prêteurs, aux institutions financières et aux victimes individuelles, et elle sape la confiance dans le système…

La fraude à l’assurance désigne des actions illégales, trompeuses ou mensongères liées aux polices d’assurance, aux réclamations ou à d’autres processus liés à l’assurance. Cela inclut diverses formes de fraude, telles que fournir intentionnellement de fausses informations lors de la souscription d’une police, exagérer les pertes ou les dommages lors du dépôt d’une réclamation, ou fabriquer des preuves pour obtenir un paiement illégal. La fraude à l’assurance peut causer des dommages financiers considérables aux compagnies d’assurance, aux assurés et à la société dans son ensemble, et elle sape la confiance dans le secteur des assurances dans son ensemble. La fraude…