Présentation
Vous pensez peut-être que vous êtes à l’abri de la criminalité économique et financière (CEF) parce que vous travaillez avec des gens en qui vous avez confiance, ou même avec des membres de votre famille ou des amis. Vous pensez que vos procédures vous protègent contre la criminalité économique et financière (CEF) et réduisent le risque pour vous. Pendant ce temps, à votre insu, votre signature électronique est utilisée, vous payez un employé fictif, vos collaborateurs échangent des cartes de crédit entre eux, des factures fictives sont approuvées et payées, des différences importantes entre votre inventaire réel et comptable sont constatées, et les limites de votre logiciel de paiement sont contournées avec des montants fractionnés. Ou pire encore : des hackers s’emparent des données de votre entreprise, votre rentabilité est menacée par un différend avec un partenaire commercial ou l’image de votre entreprise est affectée par une manipulation dans vos états financiers. Outre les conséquences financières, la criminalité économique et financière (CEF) peut également nuire à la réputation de votre entreprise. Cet impact est souvent sous-estimé. Enfin, il convient de ne pas oublier le risque de responsabilité que vous courez en tant que gérant.
Expertises Connexes
Les mesures préventives peuvent empêcher une grande partie des cas de criminalité économique et financière (CEF), mais elles ne permettent pas de tout détecter à temps. D’où la nécessité de détecter les erreurs, les comportements inappropriés et les fraudes avant qu’elles ne prennent trop d’importance ou, pire encore, avant qu’elles ne deviennent une norme ou une culture. PRAETOR FORENSIC AUDITING propose une approche complète permettant de traiter à la fois les bases de données, les données relatives aux processus et les données transactionnelles. Le cabinet met alors en œuvre le process mining et l’analyse proactive des données.…
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