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Les cabinets de conseil, cabinets d’expertise comptable, organismes d’audit, cabinets d’avocats, conseils fiscaux, prestataires de services aux entreprises, prestataires de services fiduciaires et administratifs, sociétés de recrutement et d’externalisation, conseillers financiers, cabinets d’investigation et autres prestataires de services professionnels évoluent dans un environnement où la confiance, l’expertise, la confidentialité et l’indépendance du jugement professionnel sont directement liées à l’intégrité des clients, des transactions, des structures financières et des processus décisionnels.…

L’industrie chimique évolue dans l’un des environnements économiques les plus réglementés, internationalisés et opérationnellement complexes. Votre organisation peut agir simultanément en qualité de fabricant, importateur, exportateur, distributeur, exploitant d’installations de stockage, producteur de déchets, titulaire d’autorisations, employeur, contribuable, cocontractant et acteur de chaînes d’approvisionnement internationales au sein desquelles circulent, au-delà des frontières, matières premières, substances chimiques, précurseurs, produits intermédiaires, produits finis, flux de déchets, connaissances techniques, paiements, documents douaniers et…

Les banques, institutions financières, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, organismes de crédit, entreprises d’investissement, gestionnaires d’actifs, compagnies d’assurance, prestataires de services sur crypto-actifs et entreprises FinTech occupent une position centrale dans la lutte contre la criminalité financière, non seulement parce qu’ils doivent maîtriser leurs propres risques de criminalité financière, mais également parce qu’ils exercent une fonction structurelle de gardiens du système financier national et international. Votre organisation traite…

Le secteur de l’art et de la culture se situe à la convergence du patrimoine culturel, des mouvements internationaux de capitaux, des actifs de grande valeur, de la gestion de fortunes privées, de la philanthropie, des financements publics, du commerce international, de la réputation, de la structuration fiscale, des évolutions géopolitiques et d’un environnement réglementaire de plus en plus exigeant. Les œuvres d’art, antiquités, objets archéologiques, collections historiques, pièces de…