En el panorama empresarial global actual, las organizaciones se enfrentan a una multitud de desafíos que abarcan el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa, el análisis de datos y la toma de decisiones estratégicas. Estos desafíos se complican aún más al navegar por las complejidades de la gestión del riesgo de fraude, los delitos financieros y económicos, y las consideraciones de ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza). Las acusaciones de impropiedades financieras, fraude, corrupción o violaciones de regulaciones internacionales pueden afectar significativamente la reputación y la integridad operativa de una organización. En tal contexto, la experiencia legal se vuelve indispensable, y…

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El lavado de dinero

El lavado de dinero es un delito financiero complejo que implica el proceso de ocultar el origen del dinero obtenido ilegalmente, típicamente a través de una serie de transacciones, para hacer que parezca que proviene de fuentes legítimas. El objetivo principal del…

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Financiación del Terrorismo

La financiación del terrorismo implica la provisión o recolección de fondos con la intención de apoyar actividades u organizaciones terroristas. Incluye diversas actividades financieras ilícitas destinadas a facilitar actos de terrorismo, como el reclutamiento, entrenamiento, planificación y ejecución de ataques terroristas. La…

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Las sanciones y embargos

Las sanciones y embargos son medidas impuestas por gobiernos u organizaciones internacionales para restringir o prohibir transacciones económicas y financieras con países, entidades o individuos específicos. Estas medidas se utilizan frecuentemente como herramientas diplomáticas para hacer cumplir el derecho internacional, promover los…

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Fraude y deshonestidad

El fraude es un acto deliberado y engañoso llevado a cabo con la intención de obtener ilegalmente ganancias financieras o personales, o causar pérdidas financieras o daños a otros. Engloba una amplia gama de actividades ilícitas, que incluyen pero no se limitan…

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Los sobornos y la corrupción

Los sobornos y la corrupción se refieren a prácticas ilícitas que implican la oferta, entrega, recepción o solicitud de algo de valor como medio para influir en las acciones o decisiones de individuos u organizaciones en posiciones de poder o autoridad para…

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La evasión de impuestos y el fraude fiscal

La evasión de impuestos y el fraude fiscal se refieren a actividades ilegales destinadas a evitar intencionalmente el pago de impuestos adeudados al gobierno o a manipular las leyes fiscales para reducir la obligación tributaria. La evasión de impuestos implica la subdeclaración…

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Abuso de mercado

El abuso de mercado se refiere a diversas actividades ilegales que distorsionan la integridad y equidad de los mercados financieros, socavando la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado. El abuso de mercado puede tomar varias formas, incluido el tráfico…

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Colusión e Infracciones Antimonopolio

La colusión y las violaciones de las leyes antimonopolio se refieren a prácticas ilegales en las que empresas competidoras o individuos acuerdan secretamente para manipular los precios del mercado, restringir la competencia y perjudicar a los consumidores. La colusión generalmente implica acciones…

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Ciberdelincuencia y Fugas de Datos

La ciberdelincuencia y las filtraciones de datos representan una amenaza significativa en el ámbito de la delincuencia financiera, abarcando diversas actividades ilícitas llevadas a cabo a través de medios digitales con el objetivo de defraudar a individuos, organizaciones o gobiernos. La ciberdelincuencia…

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Multidisciplinario y Multidimensional

El abogado Bas A.S. van Leeuwen traza junto a usted su camino en el complejo entramado de legislación, jurisprudencia y doctrina jurídica. Él le muestra el camino y le acompaña. El abogado pone toda su experiencia y expertise a su disposición, crea un valor añadido sostenible y comparte libre y abiertamente todo su conocimiento. ¿Y usted? Avanza con la seguridad…

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Integridad, Autenticidad y Consistencia

El abogado Bas A.S. van Leeuwen escucha lo que realmente importa y ofrece consejos prácticos y personalizados adaptados a un mundo en constante cambio. Esto requiere una forma de pensar refrescante, una profunda comprensión de las nuevas tecnologías y una amplia experiencia probada. El abogado cree que las oportunidades surgen donde se comparte el conocimiento. El abogado Bas A.S. van…

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Criminal enforcement & compliance

Attorney Bas A.S. van Leeuwen specializes in criminal law and regulatory measures within a business context. He provides comprehensive advice and assistance to both public and private entities as well as individuals at various stages of criminal and administrative investigations. His expertise includes matters such as money laundering, fraud, bribery, misuse of corporate assets, tax fraud, and more. Additionally, he…

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Desafíos en materia de regulación, operaciones, análisis y estrategia

In questo contesto di business globale odierno, le organizzazioni si trovano a dover affrontare una moltitudine di sfide che spaziano dalla conformità normativa all’efficienza operativa, dall’analisi dei dati alla decisione strategica. Queste sfide diventano ancora più complesse quando si tratta di gestire i rischi di frode, i crimini finanziari ed economici e le considerazioni ESG (Ambientali, Sociali e di Governance).…

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Un enfoque específico para un resultado efectivo

En el complejo mundo de los negocios globales, donde las acusaciones de mala gestión financiera, fraude, soborno, lavado de dinero, corrupción o violaciones de sanciones internacionales pueden arrojar una sombra oscura sobre cualquier organización, poniendo en peligro sus operaciones y empañando su reputación duramente ganada, el abogado Bas A.S. van Leeuwen se erige como un faro de experiencia legal. Guía…

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Tarifas

La firma de abogados Van Leeuwen facturará periódicamente sus actividades, costos administrativos y costos anticipados (generalmente a medida que avancen las actividades en un caso) al cliente a través de facturas anticipadas y un estado de honorarios y costos. El monto adeudado del estado de honorarios y costos se desglosará en los siguientes conceptos: (1) honorarios, (2) costos administrativos, (3)…

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CSR

In today’s interconnected world, the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) transcends mere ethical obligations; it embodies a fundamental economic and ethical mandate. This principle, applicable to all sectors of society including legal enterprises, emphasizes the symbiotic relationship between economic progress and sustainable development. Van Leeuwen Law Firm stands as a testament to this ethos, aligning its practices with the…

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Investigaciones sobre sobornos y corrupción

En un mundo donde los intercambios ilícitos amenazan el tejido mismo de la competencia justa, el abogado van Leeuwen se presenta como un faro de responsabilidad. Su aguda comprensión de las sutilezas legales que rodean el soborno y la corrupción le permite navegar por los…

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Investigaciones de cárteles

En el ámbito de la aplicación de la legislación antimonopolio, el abogado van Leeuwen emerge como un defensor tenaz de la competencia leal y el bienestar del consumidor. Con una comprensión aguda del derecho de la competencia de la UE, incluidos los Artículos 101 y…

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Investigaciones sobre materias primas

En el mundo vertiginoso del comercio de materias primas, el abogado van Leeuwen se erige como un guardián firme de la integridad del mercado. Con un ojo agudo para el detalle, se adentra en la intrincada red de cadenas de suministro, examina prácticas comerciales y…

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Investigaciones cibernéticas

En la era digital, el abogado van Leeuwen se erige como un guardián vigilante contra las amenazas cibernéticas y la maldad digital. Con una comprensión integral de las regulaciones de ciberseguridad de la UE como la Directiva de Seguridad de Redes y Sistemas de Información…

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Investigaciones de datos

En una era donde los datos son tanto una mercancía como una responsabilidad, el abogado van Leeuwen se encuentra en primera línea para proteger la integridad digital. Con una comprensión matizada de las leyes de protección de datos como el Reglamento General de Protección de…

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Investigaciones de fraude

En la intrincada red de engaño y fraude, el abogado van Leeuwen emerge como un maestro táctico en desentrañar esquemas de fraude e irregularidades financieras. Con una comprensión profunda del derecho penal holandés y de las directivas de la UE como la Ley de Aplicación…

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Investigaciones sobre lavado de dinero

En el oscuro mundo de las finanzas ilícitas, el abogado van Leeuwen emerge como un adversario formidable para los lavadores de dinero y los criminales financieros. Con una comprensión profunda de las directivas de la UE como la Quinta Directiva contra el Lavado de Dinero…

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Investigaciones de sanciones

En el ámbito de las relaciones internacionales y la seguridad, el abogado van Leeuwen desempeña un papel crucial en la aplicación de sanciones y la lucha contra la financiación ilícita. Con una comprensión profunda de los regímenes de sanciones de la UE, incluida la Política…

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Investigaciones de valores

En el dinámico mundo de los mercados de valores, el abogado van Leeuwen se erige como un defensor firme de la confianza de los inversores y la transparencia del mercado. Basándose en su profundo conocimiento de las regulaciones de la UE como el Reglamento sobre…

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Prevención

El enfoque del abogado Bas A.S. van Leeuwen en materia de prevención implica una participación activa con las comunidades, poniendo énfasis en la educación como empoderamiento y aplicando una estrategia integral. Al fomentar una cultura proactiva, iniciativas culturalmente sensibles y…

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Detección

El abogado Bas A.S. van Leeuwen se destaca por su experiencia legal al identificar de manera proactiva los posibles desafíos y riesgos legales que enfrentan sus clientes. Su enfoque integral implica evaluaciones exhaustivas y consultas personalizadas para detectar cualquier problema…

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Investigación

El abogado Bas A.S. van Leeuwen se destaca en el complejo mundo legal gracias a un enfoque meticuloso de investigación en diversos ámbitos legales. Su experiencia abarca desde acusaciones criminales, disputas administrativas, incumplimientos contractuales, conflictos familiares hasta asuntos relacionados con…

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Respuesta

La estrategia de respuesta del abogado Bas A.S. van Leeuwen se caracteriza por una acción rápida y efectiva. Identifica rápidamente los desafíos legales y toma medidas proactivas para abordarlos. Su enfoque incluye planes de respuesta personalizados adaptados a las necesidades…

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Asesoramiento

En el ámbito del asesoramiento legal, el abogado Bas A.S. van Leeuwen destaca por proporcionar a sus clientes orientación clara e informativa. Asegura que sus clientes estén bien informados sobre sus opciones legales, derechos y posibles resultados. A través de…

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Litigio

El abogado Bas A.S. van Leeuwen se destaca en el ámbito legal gracias a su enfoque estratégico y exhaustivo en las disputas legales. Ya sea en tribunales penales, tribunales administrativos o procedimientos civiles, aprovecha su experiencia para abogar por los…

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Negociación

El abogado Bas A.S. van Leeuwen se destaca como un hábil negociador que sobresale en la navegación y obtención de condiciones favorables a través de técnicas de negociación astutas. Prioriza soluciones amistosas, poniendo énfasis en la cooperación y resultados constructivos…

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Integridad

La integridad no es solo una palabra de moda; es el fundamento sobre el cual se construye la firma, especialmente en el contexto crucial de la lucha contra la criminalidad económica y financiera. Se comprende que su reputación es su…

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Enfoque Colaborativo

Un enfoque colaborativo no es solo una estrategia; es un principio fundamental que guía las interacciones tanto dentro de la firma como con partes interesadas externas. En la lucha contra la criminalidad económica y financiera, se reconoce que ninguna entidad…

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Impacto Social

El impacto social no es solo una consecuencia de su trabajo; es un valor fundamental que informa todo lo que la firma hace en la firma legal Van Leeuwen, especialmente en la lucha contra la criminalidad económica y financiera. Se…

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Valor Entregado

«Valor Entregado» no se trata solo de cumplir con obligaciones legales; se trata de tener un impacto tangible y positivo en la sociedad en su conjunto. En la firma legal Van Leeuwen, se reconoce que su papel se extiende más…

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Los Clientes son lo Primero

«Los Clientes son lo Primero» no es solo un lema; es un principio rector que define el enfoque de la firma hacia la práctica legal, especialmente en el contexto de la lucha contra la criminalidad económica y financiera. Los clientes…

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Respeto por los Individuos

«Respeto por los Individuos» no es solo un valor fundamental en la firma legal Van Leeuwen; es la piedra angular de su marco ético, especialmente en su compromiso con la lucha contra la criminalidad económica y financiera. Se cree que…

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Perspectiva Estratégica

«La Perspectiva Estratégica» es un pilar fundamental en la firma legal Van Leeuwen, especialmente en el contexto de la lucha contra la criminalidad económica y financiera. El compromiso con este valor fundamental está arraigado en el reconocimiento de que las…

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Ampliar el Arte de lo Posible

En la firma legal Van Leeuwen, el compromiso de «Ampliar el Arte de lo Posible» es el corazón de su actividad. Este valor fundamental refleja una profunda dedicación a ir más allá de los límites convencionales para abordar los desafíos…

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Traer a la Luz la Percepción

«Traer a la Luz la Percepción» ocupa un lugar central en la ética del Bufete de Abogados Van Leeuwen, especialmente en el contexto crítico de la lucha contra el crimen económico. Va más allá del paradigma legal tradicional y abraza…

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Generar un Impacto Inspirador

«Generar un Impacto Inspirador» desempeña un papel crucial en la narrativa del Bufete de Abogados Van Leeuwen, especialmente en el contexto crítico de la lucha contra el crimen económico. Más que un simple principio, es testimonio del compromiso del bufete…

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Superar la Complejidad

«Superar la Complejidad» trasciende la retórica legal convencional y se posiciona como una estrella polar en los principios del Bufete de Abogados Van Leeuwen, especialmente en el laberinto de la lucha contra el crimen económico. Este principio destaca no solo…

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Liderar con Integridad

«Liderar con Integridad» se erige como un faro en el panorama legal, especialmente en la arena crucial de la lucha contra el crimen económico. Más allá de ser simplemente un principio, sirve como una fuerza directriz fundamental y delineadora del…

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Crecer Haciendo Crecer a los Demás

«Crecer Haciendo Crecer a los Demás» se encuentra en el corazón del ethos del Bufete de Abogados Van Leeuwen. Más allá de ser simplemente una doctrina legal, este principio formula un compromiso decisivo para abordar la mala gestión financiera, el…

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Tarifa horaria

A menos que se acuerde lo contrario, los trabajos realizados bajo la categoría de tarifas se cobrarán sobre la base de una tarifa por hora. Las tarifas por hora básicas utilizadas por el Bufete de Abogados Van Leeuwen varían entre…

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Acuerdo de precio fijo

Si prefieres evitar sorpresas financieras al final del día, la mejor opción es acordar de antemano un precio fijo. En la mayoría de los casos, es bastante sencillo dividir un caso en varios componentes separados. Al estimar el tiempo que…

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Tarifa basada en los resultados

Aunque el éxito no está garantizado, lo que podemos garantizar es que haremos todo lo posible para obtener el mejor resultado posible para ti. Según nuestro código de conducta profesional, a los abogados holandeses se les prohíbe firmar acuerdos de…

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Asistencia legal subvencionada

El bufete de abogados Van Leeuwen participa activamente en programas de asistencia legal subsidiada, lo que refleja su compromiso de proporcionar acceso a la justicia para todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica. Este compromiso va más allá del…

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Seguro de asistencia legal

¿Has contratado un seguro de asistencia legal? En ese caso, tienes derecho a elegir a tu propio abogado, a expensas de la aseguradora, si estás involucrado en un procedimiento judicial o administrativo. Eso es lo que ha decidido el Tribunal…

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Gastos de oficina

Sin perjuicio de la facturación de los honorarios, se cobrarán los costos de administración y oficina, incluidos los costos de apertura de un caso o archivo subsidiario en un caso, los costos de mecanografía, impresión y fotocopia, los costos postales,…

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Gastos judiciales y gastos

Los gastos que el Bufete de Abogados Van Leeuwen ha adelantado a terceros, como los gastos judiciales, los gastos notariales, los honorarios de los expertos, se cobran por separado según los costos reales (más IVA, si corresponde). El Bufete de…

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Pago anticipado

El bufete de abogados Van Leeuwen se reserva el derecho de solicitar al cliente un adelanto antes del inicio y durante el curso de sus actividades mediante una factura provisional, y se reserva el derecho de solo iniciar o continuar…

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In-Person Meeting

If you prefer in-person meetings, you can schedule an appointment to meet with attorney Bas A.S. van Leeuwen at his office. During this meeting, the attorney will personally receive you at his office and take the time to discuss your matter in…

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Video Consultation

If you prefer video consultations, you can schedule an appointment for a video conference with attorney Bas A.S. van Leeuwen. This allows you to receive legal advice without the need to travel, which can be convenient if you are located elsewhere or…

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Telephone Consultation

If you prefer telephone consultations, you can request attorney Bas A.S. van Leeuwen to call you back. This allows you to discuss your matter and ask your questions from the comfort of your own home or workplace. During the phone call, the…

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Email Consultation

If you only have a specific question and would like to ask it in a formal manner, you can send an email to attorney Bas A.S. van Leeuwen. In your email, you can elaborate on your question in detail so that the…

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