Van Leeuwen Law Firm

De bestrijding van financiële en economische criminaliteit staat wereldwijd onder toenemende druk door snelle digitalisering, grensoverschrijdende structuren en een voortdurend evoluerend risicolandschap. In deze context ontstaat een groeiende behoefte aan een handhavingsmodel dat niet langer gefragmenteerd en reactief functioneert, maar dat wordt gekenmerkt door een geïntegreerde inzet van expertise, technologie en governance-structuren. Traditionele benaderingen, die veelal gestoeld zijn op organisatorische en juridische afbakeningen, blijken onvoldoende toegerust om complexe dreigingen tijdig te identificeren en effectief te…

In het huidige mondiale handhavingslandschap ontwikkelt het concept van ondernemingsaansprakelijkheid zich in een steeds complexere richting, gedreven door zowel internationale convergentie als verhoogde verwachtingen van toezichthouders. De vorming van een nieuw normatief kader wordt gekenmerkt door een duidelijke verschuiving van louter reactieve handhaving naar een proactieve beoordeling van governance-structuren, informatiestromen en de effectiviteit van interne beheersingsmechanismen. Deze verschuiving weerspiegelt de groeiende nadruk op cultuur, transparantie en structurele accountability binnen ondernemingen die opereren in diverse rechtsgebieden…

De intensivering van grensoverschrijdende handhavingsinitiatieven en de verhoogde verwachtingen van toezichthouders hebben geleid tot een complex landschap waarin ondernemingen worden gedwongen om interne onderzoeken te structureren met een ongekend niveau van strategische diepgang en juridische precisie. In deze context ontstaat een duidelijke noodzaak om voorafgaand aan iedere onderzoeksstap een coherente methodologie te ontwikkelen die zowel uiteenlopende wettelijke vereisten als onderliggende risico’s volledig adresseert. De realiteit is dat zelfs zorgvuldig ontworpen onderzoeksraamwerken kunnen vastlopen wanneer zij…

Het mondiale compliance-landschap bevindt zich in een fase van structurele transformatie waarin traditionele benaderingen van gegevensbescherming niet langer toereikend zijn om de complexiteit van digitale dreigingen en technologische verwevenheden adequaat te beheersen. Regulatoire kaders verschuiven van een puur dataprotectiegerichte benadering naar geïntegreerde modellen voor cyberweerbaarheid, waarbij organisaties worden geconfronteerd met steeds strengere verplichtingen op het gebied van risicobeheer, technische beveiliging, governance en transparantie met betrekking tot cyberincidenten. Deze ontwikkeling wordt gedreven door het inzicht dat…

Digitale opsporing binnen complexe handhavingscontexten bevindt zich in een fase van diepgaande transformatie, gekenmerkt door een ongekende groei in datavolume, een toenemende diversiteit aan gegevensbronnen en de inzet van steeds geavanceerdere analysetechnologieën. Organisaties die worden geconfronteerd met grensoverschrijdende onderzoeken, omvangrijke datastromen en verhoogde verwachtingen ten aanzien van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van digitale bewijsvoering, zien zich gedwongen hun forensische processen te herijken. In deze context krijgt de toepassing van door AI aangestuurde analysemethoden, geautomatiseerde forensische…

De wereldwijde regulering wordt steeds complexer en minder samenhangend door een wirwar van sectorale, nationale en supranationale regels. Deze normatieve proliferatie heeft een juridisch en operationeel landschap gecreëerd waarin ondernemingen worden geconfronteerd met overlappende verplichtingen, uiteenlopende toezichtculturen en een versnellende stroom aan softlaw-instrumenten die steeds vaker fungeren als feitelijke standaarden. Binnen dit gefragmenteerde regelgevingsmilieu neemt de rechtszekerheid af, groeien nalevingsrisico’s exponentieel en worden strategische overwegingen met betrekking tot governance, datastromen en operationele structuren kritischer dan…

De snelle transformatie van de digitale economie heeft geleid tot een fundamentele herwaardering van de regulering van de openbare orde binnen platformgestuurde markten. Digitale intermediairs functioneren niet langer uitsluitend als technische doorgeefluiken, maar ontwikkelen zich tot autonome ecosystemen waarin transacties, informatie-uitwisseling en gedragssturing samenkomen. Hierdoor ontstaat een nieuwe institutionele realiteit waarin private infrastructuren publieke functies vervullen, variërend van informatieverspreiding tot markttoegang en maatschappelijke veiligheidswaarborgen. Deze structurele verschuiving vergroot de complexiteit van het toezichtsklimaat en versterkt…

Het vraagstuk van AI-governance ontwikkelt zich in hoog tempo tot een centraal thema binnen de strategische en operationele inrichting van organisaties die geautomatiseerde besluitvorming toepassen. De invoering van normatieve kaders, zoals de Europese AI Act, legt een aanzienlijke verantwoordelijkheid bij bestuurders, toezichthouders en compliance-functies om een robuuste governance-architectuur te realiseren die zowel juridisch houdbaar als technologisch toekomstbestendig is. De inzet van complexe modellen – variërend van voorspellende algoritmen tot generatieve systemen – confronteert organisaties met…

In een mondiale markt die wordt gekenmerkt door een ongekende intensivering van regulatoire druk, blijken ondernemingen steeds vaker geconfronteerd met een complexe en onderling verweven structuur van verplichtingen, toezichtmechanismen en handhavingsprioriteiten. Deze realiteit wordt mede gevormd door een duidelijke verschuiving binnen toezichthoudende autoriteiten naar een meer assertieve, interventiegerichte aanpak, waarbij grensoverschrijdende samenwerking, informatie-uitwisseling en gezamenlijke onderzoeken worden versterkt. Hierdoor ontstaat een juridisch landschap waarin organisaties niet langer uitsluitend kunnen vertrouwen op lokale compliance-structuren, maar moeten…