Het ondersteunen van bedrijven en individuen tijdens invallen en andere juridische onderzoeken is een essentieel en complex aspect van juridisch advies. Een inval is een ingrijpende en onverwachte inspectie waarbij onderzoekers, inspecteurs of handhavingsautoriteiten—zoals de politie, de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst),…
Lees verderOverheidsinstellingen zoals provincies, gemeenten, waterschappen en andere aanverwante instanties vormen de ruggengraat van het openbaar bestuur en dragen een enorme verantwoordelijkheid voor het naleven van wetten en het leveren van essentiële diensten aan de samenleving. Deze belangrijke rol brengt echter ook aanzienlijke…
Lees verder
Financieel strafrecht en forensisch onderzoek zijn twee cruciale en onderling verweven disciplines die een sleutelrol spelen in de bestrijding en bestraffing van financieel misbruik en economische criminaliteit. Deze gebieden zijn van vitaal belang voor het handhaven van recht en orde binnen de…
Lees verderIn de huidige zakenwereld, waar globalisering, technologische vooruitgang en verhoogde transparantie een steeds grotere rol spelen, is het handhaven van bedrijfsethiek en het bestrijden van corruptie niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een strategische noodzaak. Bedrijfsethiek omvat een breed scala aan…
Lees verderHet risicobeheer van financiële criminaliteit vormt een fundamenteel aspect van de moderne bedrijfsvoering, waarbij bedrijven worden geconfronteerd met een breed scala aan onwettige activiteiten die zowel interne als externe risico’s met zich meebrengen. Financiële criminaliteit omvat een diverse reeks van illegale praktijken,…
Lees verderIn een dynamische en voortdurend veranderende wereld worden bedrijven en organisaties geconfronteerd met een toenemend aantal uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving, risico- en crisismanagement. De betekenis van een strategische aanpak op de gebieden Onderzoeken, Naleving en Verdediging kan dan…
Lees verderIn Nederland is de bescherming van het milieu en de veiligheid een uiterst belangrijk en intensief gereguleerd aspect van zowel de juridische als de zakelijke omgeving. Het juridische kader voor milieubescherming en veiligheid is ontworpen om een delicate balans te vinden tussen…
Lees verderEconomisch ordeningsrecht is een centraal en veelzijdig rechtsgebied dat een fundamentele rol speelt in het reguleren van economische activiteiten en markten binnen Nederland en Europa. Het betreft een uitgebreid spectrum aan wet- en regelgeving die uiteenlopende sectoren beïnvloedt, zoals voedselveiligheid, geneesmiddelenbeheer, arbeidsomstandigheden,…
Lees verderCorruptie, geldwitwassen en fraude zijn niet alleen belangrijke juridische kwesties, maar ook diepgaande criminele activiteiten die de ethische fundamenten en de financiële stabiliteit van organisaties en individuen ondermijnen. Deze vormen van misdaad hebben verstrekkende gevolgen voor de integriteit van economische systemen en…
Lees verderGeldwitwassen is een uitgebreid en complex proces dat tot doel heeft de herkomst van illegaal verkregen geld te verdoezelen, zodat het lijkt alsof het rechtmatig verkregen vermogen is. Dit proces omvat verschillende fasen, elk met specifieke technieken en methoden, variërend van eenvoudige…
Lees verder