Integriteit en Naleving verwijst naar een raamwerk van praktijken, principes en normen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat een organisatie opereert op een manier die ethisch, wettelijk en in lijn met haar kernwaarden is. Integriteit houdt in dat de hoogste…
Lees verderInterne Onderzoeken verwijzen naar een gestructureerd en formeel proces dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd om beschuldigingen, claims of zorgen met betrekking tot interne wangedragingen, beleidsinbreuken of juridische overtredingen te onderzoeken. Deze onderzoeken worden gestart om ervoor te zorgen dat kwesties grondig,…
Lees verder
Transaction forensics, of forensische transactieanalyse, is een forensische discipline die zich bezighoudt met het gedetailleerde onderzoek en de analyse van financiële transacties om mogelijke fraude, financiële misdrijven en onregelmatigheden te ontdekken.…
Lees verderPrivacy & Cyber Response, ook wel bekend als Privacy & Cyber Incident Response, verwijst naar het proces en de procedures die een organisatie implementeert om te reageren op en om te gaan met privacyinbreuken en cyberincidenten. Dit omvat het beschermen van de…
Lees verderForensische Data-analyse, ook wel FDA genoemd, is een tak van forensisch onderzoek die draait om het verzamelen, analyseren en interpreteren van digitale gegevens om bewijsmateriaal te vinden dat kan worden gebruikt in juridische zaken, fraudeonderzoeken of andere onderzoeksdomeinen.…
Lees verderDiscovery & Analytics verwijst naar het proces van het ontdekken, verzamelen en analyseren van gegevens binnen een organisatie om waardevolle inzichten te verkrijgen en besluitvorming te ondersteunen.…
Lees verderDispute Resolution, in het Nederlands “Geschillenbeslechting,” verwijst naar het proces van het oplossen van geschillen, conflicten of uiteenzettingen tussen partijen op een manier die hun wederzijdse belangen en rechten respecteert. In de context van Corporate Crime & Investigations (Ondernemingscriminaliteit en Onderzoeken), omvat…
Lees verderIncident Response & Resilience, in het Nederlands "Incidentrespons en veerkracht," verwijst naar een reeks strategieën en processen die organisaties implementeren om effectief te reageren op en te herstellen van incidenten die hun activiteiten, systemen of gegevens kunnen verstoren.…
Lees verderAML staat voor "Anti-Money Laundering" en verwijst naar maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat crimineel verkregen geld wordt witgewassen in het financiële systeem. Het doel van AML-monitoring en -onderzoeken is om verdachte financiële transacties te identificeren, te onderzoeken en te…
Lees verder