Ook heeft de Belastingdienst risicoprofielen gebruikt om fraude te bestrijden. Zo vond registratie plaats van de nationaliteit van gedupeerden bij wijze van indicator voor risicoselectie. Ouders met een dubbele nationaliteit hadden hierdoor een hogere kans om extra gecontroleerd te worden door de…
Lees verderGedupeerden stonden soms op zwarte lijsten van de Belastingdienst, de zogenaamde Fraude Signalering Voorziening, waardoor zij behandeld werden als potentieel fraudeur. Vermelding op de zwarte lijst kon onder meer aanleiding zijn om geen persoonlijke betalingsregeling te mogen treffen. De zwarte lijst bestond…
Lees verderDe opzet/grove schuld benadering bracht mee dat het niet mogelijk was een persoonlijke betalingsregeling te treffen, afgestemd op de financiële situatie van de aanvrager. De persoonlijke betalingsregeling hield in dat maandelijks werd afbetaald gedurende twee (2) jaar, waarbij de hoogte van de…
Lees verderDe 80/20-regeling, ook wel de groepsgewijze benadering genoemd, werd gehanteerd in zaken die opgepakt waren door het speciale fraudeteam, het Combiteam Aanpak Facilitators (hierna: CAF). Deze benadering hield in dat alle ouders die hun kinderen bij een bepaalde kinderopvanginstelling lieten opvangen, aan…
Lees verderDe alles-of-niets benadering hield in dat de kinderopvangtoeslag van een geheel jaar werd teruggevorderd als er onvolkomenheden waren zoals het niet zetten van een handtekening, of het niet volledig betalen van de eigen bijdrage.…
Lees verder
Financieel-Economische Criminaliteit (o.a. Fraude, Corruptie en Omkoping) kan een groot effect hebben op de reputatie van uw (corporate) organisatie en kan tot grote financiële schade leiden. Het is daarom zowel in uw belang als dat van al uw stakeholders dat u in…
Lees verder
Accountants hebben een belangrijke rol in het financiële systeem door het controleren van financiële informatie en daarover te rapporten. Een controle-opdracht heeft tot doel om vast te stellen dat financiële informatie – zoals de jaarrekening – geen afwijkingen van materieel belang bevat…
Lees verder
Human Resources Technology (HRTech) benut digitale innovaties—zoals HR-managementsystemen (HRMS), sollicitantvolgsystemen (ATS), salarissoftware, prestatiemanagementplatforms, selfserviceportalen voor medewerkers en leerbeheersystemen (LMS)—om de beheersing van werkfuncties te transformeren. Door routinematige administratieve taken te automatiseren, werknemersdata te centraliseren, datagestuurde besluitvorming mogelijk te maken en meer gepersonaliseerde…
Lees verder
Het ondersteunen van bedrijven en individuen tijdens invallen en andere juridische onderzoeken is een essentieel en complex aspect van juridisch advies. Een inval is een ingrijpende en onverwachte inspectie waarbij onderzoekers, inspecteurs of handhavingsautoriteiten—zoals de politie, de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst),…
Lees verder
Interne en externe communicatie-uitingen dragen bij aan de beeldvorming over een bedrijf. Vooral met communicatie-uitingen kan een bedrijf snel stappen zetten. Van belang is uiteraard, dat de stappen niet te groot zijn. Een bedrijf wil tenslotte herkenbaar blijven.…
Lees verder