Geld witwassen via gokken verwijst naar de illegale praktijk om op illegale wijze verkregen gelden te integreren in de legitieme economie door middel van gokactiviteiten. Criminelen betrekken zich bij deze activiteit door gebruik te maken van casino’s, online gokplatforms of andere goklocaties…
Lees verderGeldwitwassen via buitenlandse rechtspersonen verwijst naar de illegale praktijk om illegaal verkregen gelden te integreren in de legitieme economie door gebruik te maken van rechtspersonen opgericht in buitenlandse jurisdicties. Criminelen betrekken zich bij deze activiteit door het opzetten of gebruiken van buitenlandse…
Lees verderGeldwitwassen via wasserettes verwijst naar de illegale praktijk om illegaal verkregen gelden te integreren in de legitieme economie door gebruik te maken van schijnbaar legitieme bedrijven zoals wasserettes. Criminelen doen dit door contant geld te gebruiken dat afkomstig is van criminele activiteiten,…
Lees verderGeldwitwassen via contanten verwijst naar de illegale praktijk om illegaal verkregen gelden te integreren in de legitieme economie door gebruik te maken van fysieke valuta. Criminelen doen dit door grote hoeveelheden contant geld, verkregen uit criminele activiteiten zoals drugshandel of corruptie, om…
Lees verderGeldwitwassen via goud, juwelen en luxe goederen verwijst naar de illegale praktijk om edelmetalen, edelstenen, hoogwaardige juwelen, luxehorloges en andere waardevolle voorwerpen te gebruiken om de herkomst van illegaal verkregen geld te verhullen. Criminelen kunnen deze goederen kopen met zwart geld en…
Lees verderGeldwitwassen via professionele tussenpersonen verwijst naar het illegale proces waarbij individuen of entiteiten die professionele diensten verlenen, zoals advocaten, accountants of financieel adviseurs, worden ingezet om de witwas van illegale gelden te vergemakkelijken. Deze tussenpersonen kunnen vanwege hun professionele status en vertrouwelijkheidsprivileges…
Lees verderGeldwitwassen via ondergronds bankieren verwijst naar het illegale proces waarbij informele netwerken worden gebruikt, vaak buiten de traditionele banksystemen om, om geld internationaal of nationaal over te maken met als doel de oorsprong te verhullen. Deze netwerken opereren buiten het toezicht van…
Lees verderGeldwitwassen via cryptocurrencies verwijst naar de illegale praktijk van het gebruik van digitale valuta, zoals Bitcoin of Ethereum, om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Cryptocurrencies bieden anonimiteit en zijn gedecentraliseerd, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor criminelen die geld willen…
Lees verder
Logistieke Technologie (LogisTech) integreert geavanceerde informatiesystemen en digitale hulpmiddelen om de planning, uitvoering en monitoring van supply chain-processen te optimaliseren. Belangrijke componenten zijn onder andere Transport Management Systemen (TMS), Warehouse Management Systemen (WMS), platformen voor voorraadbeheer, vlootvolgsystemen en route-optimalisatie-engines. Deze technologieën maken…
Lees verder
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke regelgeving die bedrijven verplicht om gedetailleerde duurzaamheidsinformatie te rapporteren. Het is essentieel om tijdig te beginnen met de voorbereiding, omdat de CSRD aanzienlijke inspanningen kan vergen om aan de rapportagevereisten te voldoen. Het…
Lees verder