Geldwitwassen is een uitgebreid en complex proces dat tot doel heeft de herkomst van illegaal verkregen geld te verdoezelen, zodat het lijkt alsof het rechtmatig verkregen vermogen is. Dit proces omvat verschillende fasen, elk met specifieke technieken en methoden, variërend van eenvoudige…
Lees verderAnti-witwassen (AML) en sancties zijn twee essentiële pijlers in de wereldwijde strijd tegen financiële misstanden, witwassen en illegale activiteiten. De complexiteit en de eisen van effectieve AML- en sanctiecontrole zijn enorm, omdat ze een diepgaand en continu begrip vereisen van de voortdurend…
Lees verderDe strijd tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering (CTF) is cruciaal voor de stabiliteit en integriteit van financiële systemen wereldwijd. Deze vormen van criminaliteit vormen aanzienlijke risico’s voor zowel nationale als internationale veiligheid, economische stabiliteit en het vertrouwen in de financiële sector.…
Lees verderIn de steeds complexere en geavanceerdere financiële wereld van vandaag is het effectief beheren van financiële criminaliteit een essentiële uitdaging voor bedrijven en financiële instellingen. Financiële criminaliteit omvat een breed scala aan illegale activiteiten die de fundamenten van financiële markten ondermijnen en…
Lees verderIn een steeds complexer wordende wereld is het beheersen van anti-money laundering (AML) en financial crime van cruciaal belang voor moderne organisaties. Deze uitdaging omvat het waarborgen van de integriteit van financiële systemen, het minimaliseren van juridische risico’s en het beschermen van…
Lees verder
Legal Project Management (LPM) is een gestructureerde aanpak voor het plannen, organiseren en beheren van juridische projecten om een succesvolle afronding ervan te waarborgen. Het houdt in dat projectmanagementprincipes en -technieken worden toegepast op specifieke juridische initiatieven, zoals transacties, geschillen, fusies en…
Lees verderLegal Operations Consulting is een gespecialiseerde dienstverlening waarbij consultants juridische afdelingen en organisaties ondersteunen bij het optimaliseren van hun juridische bedrijfsvoering en het verbeteren van hun algehele efficiëntie en effectiviteit. Deze consultants zijn doorgaans experts op het gebied van juridisch bedrijfsvoering en…
Lees verderLegal Managed Services (LMS) verwijst naar het uitbesteden van juridische diensten aan gespecialiseerde externe dienstverleners. Het houdt in dat juridisch werk wordt overgedragen van een interne juridische afdeling of advocatenkantoor naar een externe leverancier die een scala aan juridische diensten, technologische oplossingen…
Lees verder
"Forensisch onderzoek en financiële criminaliteit" verwijst naar het samenspel tussen forensische onderzoekstechnieken en het voorkomen en opsporen van financiële misdrijven. Het omvat het toepassen van forensische methodologieën en onderzoekspraktijken om financieel wangedrag, fraude, witwassen van geld, corruptie en andere illegale financiële activiteiten…
Lees verder
"Forensic Technology and Discovery Services" verwijst naar de combinatie van forensische technologieën en diensten voor ontdekking of bewijsvergaring in juridische zaken. Het houdt verband met het gebruik van moderne technologieën en methoden om digitale en fysieke bewijzen te verzamelen, te analyseren en…
Lees verder