In het hedendaagse financiële en zakelijke landschap vormen anti-witwasmaatregelen en sanctieregelgeving de hoekstenen van een robuust compliance-framework dat bestuurders op het scherpst van de snede dwingt tot voortdurende waakzaamheid en doortastendheid. Sancties, die worden opgelegd door nationale overheden, internationale organisaties zoals de…
Lees verderDe strijd tegen witwassen van geld (Anti-Money Laundering, AML) en de financiering van terrorisme (Counter-Terrorist Financing, CTF) vormt een cruciale verdedigingslinie in de bescherming van nationale en internationale veiligheid. In een wereld waarin financiële netwerken steeds complexer en digitaler worden, en waarin…
Lees verderFinanciële criminaliteit vormt een uiterst complexe en veelzijdige bedreiging binnen het hedendaagse bedrijfslandschap, waarbij illegale activiteiten gericht zijn op het verkrijgen van financieel gewin door middel van misleiding, bedrog en manipulatie. De reikwijdte van deze delicten is breed en kent vele gezichten,…
Lees verderIn het kloppend hart van de internationale zakenwereld bevindt zich een domein dat even intrigerend als gevaarlijk is: de arena van C-suite executives en corporate crime. Dit complexe juridische landschap, bevolkt door CEO’s, CFO’s, COO’s en andere topfunctionarissen, vormt een subtiel samenspel…
Lees verder
Legal Project Management (LPM) is een gestructureerde aanpak voor het plannen, organiseren en beheren van juridische projecten om een succesvolle afronding ervan te waarborgen. Het houdt in dat projectmanagementprincipes en -technieken worden toegepast op specifieke juridische initiatieven, zoals transacties, geschillen, fusies en…
Lees verderLegal Operations Consulting is een gespecialiseerde dienstverlening waarbij consultants juridische afdelingen en organisaties ondersteunen bij het optimaliseren van hun juridische bedrijfsvoering en het verbeteren van hun algehele efficiëntie en effectiviteit. Deze consultants zijn doorgaans experts op het gebied van juridisch bedrijfsvoering en…
Lees verderLegal Managed Services (LMS) verwijst naar het uitbesteden van juridische diensten aan gespecialiseerde externe dienstverleners. Het houdt in dat juridisch werk wordt overgedragen van een interne juridische afdeling of advocatenkantoor naar een externe leverancier die een scala aan juridische diensten, technologische oplossingen…
Lees verder
"Forensisch onderzoek en financiële criminaliteit" verwijst naar het samenspel tussen forensische onderzoekstechnieken en het voorkomen en opsporen van financiële misdrijven. Het omvat het toepassen van forensische methodologieën en onderzoekspraktijken om financieel wangedrag, fraude, witwassen van geld, corruptie en andere illegale financiële activiteiten…
Lees verder
"Forensic Technology and Discovery Services" verwijst naar de combinatie van forensische technologieën en diensten voor ontdekking of bewijsvergaring in juridische zaken. Het houdt verband met het gebruik van moderne technologieën en methoden om digitale en fysieke bewijzen te verzamelen, te analyseren en…
Lees verder
Binnen het domein van Private Automatic Branch Exchange (PABX) fraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. PABX fraude verwijst naar illegale praktijken die gericht zijn op het misbruiken of manipuleren van telefoonsystemen binnen een organisatie om financieel voordeel te verkrijgen. Enkele…
Lees verder