In een dynamische en voortdurend veranderende wereld worden bedrijven en organisaties geconfronteerd met een toenemend aantal uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving, risico- en crisismanagement. De betekenis van een strategische aanpak op de gebieden Onderzoeken, Naleving en Verdediging kan dan…
Lees verder
De aanleiding voor dit onderzoek betreft een brief van het Bureau Financieel Toezicht (verder: BFT), waarin deze toezichthouder stelt dat een Forensisch accountant valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: WWFT) en zodoende…
Lees verderIn Nederland is de bescherming van het milieu en de veiligheid een uiterst belangrijk en intensief gereguleerd aspect van zowel de juridische als de zakelijke omgeving. Het juridische kader voor milieubescherming en veiligheid is ontworpen om een delicate balans te vinden tussen…
Lees verderEconomisch ordeningsrecht vormt een onmiskenbaar en essentieel onderdeel van het regelgevingslandschap dat ondernemingen omringt. Dit rechtsgebied beoogt het functioneren van markten te reguleren en ordent de spelregels waarbinnen economische actoren – van multinationals tot kleine zelfstandigen – zich moeten bewegen. De complexiteit…
Lees verderHet risicobeheer van financiële criminaliteit vormt een fundamenteel aspect van de moderne bedrijfsvoering, waarbij bedrijven worden geconfronteerd met een breed scala aan onwettige activiteiten die zowel interne als externe risico’s met zich meebrengen. Financiële criminaliteit omvat een diverse reeks van illegale praktijken,…
Lees verder
Kredietregistratie speelt een cruciale rol in het financiële ecosysteem, waarbij het evenwicht tussen kredietwaardigheid, consumentenbescherming en privacy steeds belangrijker wordt. In Nederland, met het Bureau Krediet Registratie (BKR) als centrale instantie, worden kredietgegevens verzameld en beheerd om financiële risico’s te beheersen. Technologische…
Lees verder
Incasso- en schuldenproblematiek vormen een steeds complexer speelveld door een combinatie van technologische vooruitgang, strengere regelgeving en internationale juridische kaders. Hoewel digitalisering incassoprocessen efficiënter heeft gemaakt, brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals dataveiligheid, privacywetgeving en de naleving van Europese…
Lees verder
Het contractenrecht vormt de ruggengraat van commerciële en juridische transacties en is voortdurend in ontwikkeling onder invloed van technologische, maatschappelijke en economische factoren. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de digitalisering van contracten, waarbij smart contracts en blockchain-technologie een steeds grotere rol…
Lees verderIn de hedendaagse internationale bedrijfsomgeving is het beheersen van risico’s rond corruptie en omkoping niet langer een optie maar een fundamentele vereiste voor elke onderneming die haar integriteit en reputatie wil waarborgen. Anti-Bribery & Corruption (ABC)-programma’s vormen de hoeksteen van een effectief…
Lees verderDe wereld van het witwassen van geld is een schimmige realiteit waarin creativiteit, technologie en juridische mazen in de wet samensmelten tot een uiterst verfijnd spel van schijn en bedrog. Wat ooit begon met eenvoudige methoden zoals het storten van contant geld…
Lees verder