Technologie-innovatie met betrekking tot financiële criminaliteit verwijst naar het gebruik van geavanceerde technologische oplossingen en innovatieve benaderingen om financiële criminaliteit te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Deze innovaties zijn gericht op het verbeteren van de effectiviteit, efficiëntie en nauwkeurigheid…
Lees verderEen onafhankelijke review met betrekking tot financiële criminaliteit verwijst naar een proces waarbij een externe partij wordt ingeschakeld om een objectieve evaluatie uit te voeren van de maatregelen, processen en controles die een organisatie heeft genomen om financiële criminaliteit te voorkomen, op…
Lees verderCompliance-oplossingen verwijzen naar de verschillende benaderingen, processen, technologieën en strategieën die organisaties implementeren om te voldoen aan wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en ethische normen die van toepassing zijn op hun bedrijfsactiviteiten. Deze oplossingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat een…
Lees verderRisicoadvies, ook bekend als Risicoadvisering, verwijst naar het proces waarbij organisaties externe adviseurs of consultants inhuren om hen te helpen bij het identificeren, beoordelen en beheren van risico's die van invloed kunnen zijn op hun activiteiten en doelstellingen. Het doel van risicoadvies…
Lees verderStrategisch Advies, ook bekend als Strategieconsulting, verwijst naar het proces waarbij een organisatie externe adviseurs of consultants inhuurt om te helpen bij het ontwikkelen, plannen en implementeren van strategische richtlijnen en initiatieven. Het doel van strategisch advies is om organisaties te helpen…
Lees verder
Een Frauderisico-evaluatie is het proces van het identificeren, evalueren en beheersen van de risico's die verband houden met mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Dit houdt in dat verschillende factoren en kwetsbaarheden worden geanalyseerd die kunnen leiden tot frauduleus gedrag, en dat…
Lees verder
Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…
Lees verderFraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere schade te…
Lees verderFraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te…
Lees verderFrauderespons verwijst naar de acties en maatregelen die een organisatie neemt nadat er frauduleuze activiteiten zijn ontdekt. Het doel van frauderespons is om de schade te beperken, verdere risico's te minimaliseren en de situatie aan te pakken…
Lees verder