Financieel strafrecht en forensisch onderzoek zijn twee cruciale en onderling verweven disciplines die een sleutelrol spelen in de bestrijding en bestraffing van financieel misbruik en economische criminaliteit. Deze gebieden zijn van vitaal belang voor het handhaven van recht en orde binnen de…
Lees verder
In de huidige zakenwereld, waar globalisering, technologische vooruitgang en verhoogde transparantie een steeds grotere rol spelen, is het handhaven van bedrijfsethiek en het bestrijden van corruptie niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een strategische noodzaak. Bedrijfsethiek omvat een breed scala aan…
Lees verder
Integriteit en Naleving verwijst naar een raamwerk van praktijken, principes en normen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat een organisatie opereert op een manier die ethisch, wettelijk en in lijn met haar kernwaarden is. Integriteit houdt in dat de hoogste…
Lees verder
"Fraude risicobeheer" verwijst naar het proces binnen een organisatie om potentiële frauduleuze activiteiten te identificeren, te beoordelen, te beheersen en te voorkomen. Het omvat het ontwikkelen en implementeren van strategieën, beleid en maatregelen om fraude te voorkomen en te minimaliseren, evenals het…
Lees verderInterne Onderzoeken verwijzen naar een gestructureerd en formeel proces dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd om beschuldigingen, claims of zorgen met betrekking tot interne wangedragingen, beleidsinbreuken of juridische overtredingen te onderzoeken. Deze onderzoeken worden gestart om ervoor te zorgen dat kwesties grondig,…
Lees verderEen "Whistleblowing service" (klokkenluidersdienst) is een mechanisme dat door organisaties wordt ingezet om medewerkers en belanghebbenden een veilige en vertrouwelijke manier te bieden om melding te maken van vermoedelijke onregelmatigheden, misstanden, illegale activiteiten of andere problemen binnen de organisatie. Het is bedoeld…
Lees verderTransaction forensics, of forensische transactieanalyse, is een forensische discipline die zich bezighoudt met het gedetailleerde onderzoek en de analyse van financiële transacties om mogelijke fraude, financiële misdrijven en onregelmatigheden te ontdekken.…
Lees verder"Anti-omkoping en -corruptie advies" verwijst naar de diensten die worden aangeboden door consultants of adviesbureaus om organisaties te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën, beleid en maatregelen om omkoping en corruptie te voorkomen en te bestrijden. Deze diensten zijn gericht…
Lees verderPrivacy & Cyber Response, ook wel bekend als Privacy & Cyber Incident Response, verwijst naar het proces en de procedures die een organisatie implementeert om te reageren op en om te gaan met privacyinbreuken en cyberincidenten. Dit omvat het beschermen van de…
Lees verder"Consultancy voor antiwitwaspraktijken" verwijst naar de diensten die worden aangeboden door consultants of adviesbureaus om organisaties te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van maatregelen en beleid om witwaspraktijken te voorkomen en te bestrijden. Deze diensten zijn gericht op het waarborgen van…
Lees verder