Een plan voor de respons op financiële criminaliteitsrisico's is een gestructureerde en uitgebreide strategie die door organisaties wordt ontwikkeld om potentiële risico's in verband met financiële misdrijven aan te pakken en te verminderen. Dit plan beschrijft de acties en maatregelen die een…
Lees verderEen onderzoek naar financiële criminaliteitsrisico's omvat het systematische proces van het onderzoeken en verzamelen van bewijs met betrekking tot vermoedelijke financiële misdrijven binnen een organisatie of financieel systeem. Het doel is om beschuldigingen van financieel wangedrag, zoals fraude, witwassen van geld, omkoping,…
Lees verderHet detecteren van financiële criminaliteitsrisico's omvat het proces van het identificeren en blootleggen van mogelijke gevallen van financiële misdrijven binnen een organisatie, instelling of financieel systeem. Het doel is om proactief verdachte activiteiten, patronen of gedragingen te identificeren die kunnen wijzen op…
Lees verderHet voorkomen van financiële criminaliteitsrisico's omvat het implementeren van strategieën, maatregelen en controles om de kans op financiële misdrijven binnen een organisatie, instelling of financieel systeem te verminderen. Het doel is om te beschermen tegen illegale activiteiten die kunnen leiden tot financieel…
Lees verderEen strategische aanpak voor het beheer van risico's van financiële criminaliteit houdt in dat er een alomvattende en proactieve strategie wordt ontwikkeld om financiële misdaden binnen een organisatie te identificeren, te beoordelen, te verminderen en te voorkomen. Deze aanpak heeft tot doel…
Lees verder
De risicofactoren die betrekking hebben op afwijkingen die voortkomen uit het oneigenlijk toe-eigenen van activa worden gegroepeerd naar de drie omstandigheden die gewoonlijk aanwezig zijn wanneer Financieel-economische criminaliteit (FEC) zich voordoet: (a) druk, (b) gelegenheden en (c) instelling/rechtvaardiging.…
Lees verderHoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?…
Lees verder
Financieel-economische criminaliteit (FEC), o.a. fraude, corruptie en omkoping, is een belangrijk maatschappelijk probleem dat burgers, organisaties en de overheid ernstig financieel kan benadelen. Financieel-economische criminaliteit (FEC) komt in zowel kleine als grote organisaties voor. Naast financiële schade kan financieel-economische criminaliteit uw…
Lees verder
MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, advocaat en forensisch auditor, staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Er zijn verschillende autoriteiten waarmee publieke en private entiteiten en particulieren te maken kunnen krijgen. Het is van…
Lees verder
Ernstige en Complexe Fraude verwijst naar ernstige vormen van bedrog, misleiding en financiële misdaad die vaak complex en geavanceerd zijn. Het omvat situaties waarin individuen, groepen of organisaties opzettelijk en vaak gecoördineerd proberen om financieel voordeel te behalen door onwettige middelen te…
Lees verder