MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN verleent rechtsbijstand aan fysieke personen die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het bijzonder economisch-financiële misdrijven (witteboordencriminaliteit). De advocaat is onder meer actief in zaken verband houdende met witwassen, oplichting, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, faillissementsmisdrijven, fiscale fraude, erfenisfraude, openbare aanbestedingsfraude, douane- en accijnzenfraude, en kansspelenfraude. Hij staat garant voor kwaliteit, efficiëntie en discretie. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.
Het commune strafrecht (gewoon strafrecht) is een verzamelnaam voor misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om vermogensdelicten (valsheid in geschrift, diefstal, verduistering, inbraak, oplichting en witwassen), zedendelicten (verkrachting, ontucht), levensdelicten (moord, doodslag) of geweldsmisdrijven (mishandeling).
More
De Wet Economische Delicten (WED) is een kaderwet. Het omvat een opsomming van feiten die een economisch misdrijf of overtreding kunnen opleveren.
More
Het financieel strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van financiële wet- en regelgeving. Een centrale rol vervult de Wet of het financieel toezicht (Wft). Andere belangrijke wetten zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (SW).
More
Het fiscaal strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van fiscale wet- en regelgeving, meer specifiek neergelegd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Met dit praktijkgebied kan met in aanraking komen indien naar aanleiding van een onjuiste belastingaangifte de Belastinginspecteur niet kiest voor een correctie middels een administratieve boete, maar het desbetreffende dossier overdraagt aan de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).
More
Het verkeersstrafrecht is onderdeel van het strafrecht en het verkeersrecht. Het omvat een aantal regels waar personen in het verkeer zich aan dient te houden. Wanneer een verkeersdeelnemer deze regels overtreedt ofwel een strafbaar feit pleegt, zoals het plegen van een snelheidsovertreding, het rijden onder invloed of het veroorzaken van een verkeersongeval met ernstig letsel tot gevolg, wordt deze verdachte in een strafzaak. Het verkeersstrafrecht kan straffen opleggen, zoals bijvoorbeeld het rijbewijs invorderen.
More
Het milieustrafrecht bestaat uit diverse wet- en regelgeving op het gebied van het milieu. Veelal gaat het om kwesties die verband houden met (het niet naleven van) vergunningen (Wet milieubeheer, activiteitenbesluit), afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen (gewassenbestrijding en biociden), verontreiniging (emissies), asbest (asbestbesluit), veiligheid (BRZO), bodembescherming, de omgevingswet en gevaarlijke stoffen.
More
Bedrijfsongevallen hebben vaak een grote impact op de onderneming en haar personeel. Zeker als het gaat om bedrijfsongevallen waarbij werknemers (ernstig) gewond zijn geraakt of zelfs zijn komen te overlijden. Indien het gaat om een onderaannemer, contractant of subcontractor, dan heeft dat dat veelal impact of diverse bedrijven binnen een project.
More
Een fraudeonderzoek kan een breed scala aan strafbaar gestelde gedragingen omvatten. Bij fraudeonderzoeken kan worden gedacht aan uitkeringsfraude, hypotheekfraude, faillissementsfraude, kredietfraude, zorg- of PGB-fraude, BTW-fraude, bouwfraude en vastgoedfraude. Daarnaast dient ook te worden gedacht aan zaken waarbij het gaat om verdenking van witwassen en/of oplichting.
More
Op zowel nationaal als internationaal niveau krijgen ondernemingen en privépersonen te maken met vervolgende instanties die corruptie en omkoping hoog op de agenda hebben staan.
More
Dutch authorities are aggressively investigating financial institutions and companies for anti-money laundering (AML) program failures that heighten the risk of money laundering.
More
VAN LEEUWEN LAW FIRM represents companies and individuals in a range of government and internal investigations, regulatory inquiries, white-collar criminal defence matters, compliance issues, civil litigation, and enforcement actions. Today’s Public and private business environment is marked by the close coordination between government authorities and regulators, which has, in turn, blurred the lines between regulatory, civil, criminal penalties. Public and private businesses face a challenging enforcement environment, particularly in highly regulated industries.
More
No client expects to be the target of a criminal investigation, but with lines between regulatory, civil, and criminal enforcement increasingly blurred, businesses and executives can find themselves faced with subpoenas, law enforcement interviews, search warrants, and even criminal charges.
More
