No client expects to be the target of a criminal investigation, but with lines between regulatory, civil, and criminal enforcement increasingly blurred, businesses and executives can find themselves faced with subpoenas, law enforcement interviews, search warrants, and even criminal charges. When they do, clients rely on the battle-tested white-collar defence lawyer at VAN LEEUWEN LAW FIRM (FORENSIC AUDIT SERVICES). The firm represents clients facing all types of criminal investigations and charges, including: tax fraud (Sections 68 and 69, General State Taxes Act), money laundering (Section 420bis et seq., Criminal Code), forgery (Section 225, Criminal Code), deception/embezzlement (Sections 326 and 321, Criminal Code), bankruptcy fraud (Section 340 et seq., Criminal Code), corruption (Sections 177 and 328ter, Criminal Code) and breaches of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act and sanctions legislation (Sections 1, 1a and 2, Economic Offences Act).
White-Collar Criminal Defence

Latest from Corporate Crime
Integriteit is de kern van het hedendaagse zakendoen. Het betekent niet alleen doen wat wettelijk is,…
PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) kan corporate entiteiten helpen snel te reageren op gevallen van vermeende fraude, omkoping en…
PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) helpt organisaties en juridische adviseurs bij het identificeren en verminderen van financiële, operationele en…
PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) heeft bedrijven bijgestaan bij het reageren op een reeks cyberincidenten, waaronder diefstal van persoonlijk…
Door gebruik te maken van de nieuwste geavanceerde technologieën kan PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) u helpen analytics in…