Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op de hoogte te zijn van de feiten: hoe werd het fraudegeval mogelijk gemaakt? Hoe ver reikt de fraude binnen de organisatie, wie is betrokken en wat…
Lees verder
Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er een noodzaak om fouten, misdragingen en financieel-economische criminaliteit (FEC) te detecteren voor ze een te grote vorm aannemen of erger nog, een norm of cultuur worden.…
Lees verder
Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…
Lees verder
VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert internationale en lokale cliënten over alle aspecten van ondernemingscriminaliteit en werknemersfraude, inclusief: (a) Bijstand bij interne audit en onderzoek; (b) Advisering van interne fraudepreventieteams of van externe forensische experten over onderzoeksmaatregelen en –middelen; (c) Overzicht van de…
Lees verder
MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) Drank- en Horecawet; (b) Terrasvergunning; (c) Omgevingsvergunning; (d) Drank- en Horecavergunning (DHV), (e) Exploitatievergunning; (f) Speelautomatenvergunning; en (g) Ruimtelijke Ordening.…
Lees verder
VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert en procedeert op de volgende terreinen: bevoegdheden van toezichthouders; last onder dwangsom; last onder bestuursdwang; bestuurlijke boete; stillegging invordering en kostenverhaal; intrekking van besluiten; legalisatie; gedogen; praktische begeleiding van handhaving; opstellen van handhavingsbeleid; BIBOB…
Lees verder
VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) omgevingsvergunning (milieu); (b) omgevingsvergunning beperkte milieutoets; (c) MER-(beoordelings)plicht; (d) Activiteitenbesluit en maatwerkvoorschriften; (e) actualisering vergunningen en milieu-sanering; (f) handhaving: bestuursdwang, dwangsom, stillegging; (g) afvalstoffenrecht en EVOA; (h) externe veiligheid; (i)…
Lees verder
PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) kan corporate entiteiten helpen snel te reageren op gevallen van vermeende fraude, omkoping en ander wangedrag, en ondersteuning te bieden bij eventuele daaropvolgende juridische, civiele of strafrechtelijke procedures. Met behulp van geavanceerde forensische technologieën en data-visualisatietools verzamelt PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) feiten…
Lees verderCorporate entiteiten zijn op zoek naar end-to-end eDiscovery-oplossingen om hen te helpen juridische en nalevingsrisico’s te beheersen en kosten te besparen. Van pre-litigation informatiebeheer tot post-matter data disposition, de kwalificaties, ervaring en schaalgrootte van PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) stelt haar in staat diensten aan…
Lees verderNo client expects to be the target of a criminal investigation, but with lines between regulatory, civil, and criminal enforcement increasingly blurred, businesses and executives can find themselves faced with subpoenas, law enforcement interviews, search warrants, and even criminal charges.…
Lees verder