Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op de hoogte te zijn van de feiten: hoe werd het fraudegeval mogelijk gemaakt? Hoe ver reikt de fraude binnen de organisatie, wie is betrokken en wat…
Lees verder
Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er een noodzaak om fouten, misdragingen en fraude te detecteren voor ze een te grote vorm aannemen of erger nog, een norm of cultuur worden. VAN LEEUWEN…
Lees verder
Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op fraude wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit specifieke geval…
Lees verder
VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert internationale en lokale cliënten over alle aspecten van ondernemingscriminaliteit en werknemersfraude, inclusief: (a) Bijstand bij interne audit en onderzoek; (b) Advisering van interne fraudepreventieteams of van externe forensische experten over onderzoeksmaatregelen en –middelen; (c) Overzicht van de…
Lees verder
Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om…
Lees verder
An important aspect to encourage accountability and transparency within a private or public entity is a mechanism to enable all individuals to voice concerns internally in a responsible and effective manner when they discover information which they believe shows serious malpractice. A…
Lees verder
The spectre of white collar crime can place a significant drain on any business. When such issues arise, it is imperative that they are dealt with quickly and concisely. VAN LEEUWEN LAW FIRM | SERIOUS FRAUD DEFENCE helps you navigate through the…
Lees verder
No client expects to be the target of a criminal investigation, but with lines between regulatory, civil, and criminal enforcement increasingly blurred, businesses and executives can find themselves faced with subpoenas, law enforcement interviews, search warrants, and even criminal charges.…
Lees verder
VAN LEEUWEN LAW FIRM represents companies and individuals in a range of government and internal investigations, regulatory inquiries, white-collar criminal defence matters, compliance issues, civil litigation, and enforcement actions. Today’s Public and private business environment is marked by the close coordination between…
Lees verder
Dutch authorities are aggressively investigating financial institutions and companies for anti-money laundering (AML) program failures that heighten the risk of money laundering.…
Lees verder