Forensic and Integrity Services (diensten op het gebied van forensisch onderzoek en integriteit) verwijzen naar gespecialiseerde diensten die worden aangeboden om fraude, corruptie en andere vormen van financiële criminaliteit te onderzoeken en integriteitskwesties aan te pakken.…
Lees verder
Bedrijfsfraude verwijst naar misleidende en illegale activiteiten die worden uitgevoerd door individuen of entiteiten binnen een bedrijf of organisatie om financieel gewin te behalen of om de financiële status van het bedrijf verkeerd voor te stellen. Strafrecht komt in het spel wanneer…
Lees verderCorporate Crime & Investigations, ook wel bekend als zakelijke criminaliteit en onderzoeken, verwijst naar juridische kwesties die zich voordoen wanneer bedrijven en organisaties betrokken zijn bij criminele activiteiten of vermeende schendingen van wet- en regelgeving. Deze kwesties kunnen variëren van fraude, corruptie…
Lees verder
Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om…
Lees verderInterne Onderzoeken verwijzen naar het proces waarbij een organisatie, bedrijf of instelling een diepgaand onderzoek uitvoert naar mogelijke onregelmatigheden, schendingen van beleid, wangedrag, fraude, of andere problemen die zich binnen de organisatie hebben voorgedaan.…
Lees verderDiscovery & Analytics verwijst naar het proces van het ontdekken, verzamelen en analyseren van gegevens binnen een organisatie om waardevolle inzichten te verkrijgen en besluitvorming te ondersteunen.…
Lees verder
Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…
Lees verder
Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere schade te…
Lees verderFraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te…
Lees verderWhite-collar criminal defense (verdediging bij witteboordencriminaliteit) verwijst naar de juridische praktijk die gericht is op het verdedigen van personen of organisaties die worden beschuldigd van financiële misdrijven, fraude, corruptie en andere niet-gewelddadige misdrijven die meestal worden geassocieerd met professionals en mensen in…
Lees verder