Forensic and Integrity Services (diensten op het gebied van forensisch onderzoek en integriteit) verwijzen naar gespecialiseerde diensten die worden aangeboden om fraude, corruptie en andere vormen van financiële criminaliteit te onderzoeken en integriteitskwesties aan te pakken.…
Lees verder
Bedrijfsfraude verwijst naar misleidende en illegale activiteiten die worden uitgevoerd door individuen of entiteiten binnen een bedrijf of organisatie om financieel gewin te behalen of om de financiële status van het bedrijf verkeerd voor te stellen. Strafrecht komt in het spel wanneer…
Lees verderCorporate Crime & Investigations, ook wel bekend als zakelijke criminaliteit en onderzoeken, verwijst naar juridische kwesties die zich voordoen wanneer bedrijven en organisaties betrokken zijn bij criminele activiteiten of vermeende schendingen van wet- en regelgeving. Deze kwesties kunnen variëren van fraude, corruptie…
Lees verder
Als uw gegevens ongewenst zijn opgenomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Een negatieve BKR-registratie kan ertoe leiden dat andere financiële instellingen u verdere…
Lees verder
Interne Onderzoeken verwijzen naar een gestructureerd en formeel proces dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd om beschuldigingen, claims of zorgen met betrekking tot interne wangedragingen, beleidsinbreuken of juridische overtredingen te onderzoeken. Deze onderzoeken worden gestart om ervoor te zorgen dat kwesties grondig,…
Lees verderDiscovery & Analytics verwijst naar het proces van het ontdekken, verzamelen en analyseren van gegevens binnen een organisatie om waardevolle inzichten te verkrijgen en besluitvorming te ondersteunen.…
Lees verder
Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…
Lees verder
Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere schade te…
Lees verderFraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te…
Lees verder
Cybercriminaliteit verwijst naar criminele activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van computers of het internet, vaak gericht op individuen, bedrijven of overheden. Het omvat een breed scala aan illegale activiteiten zoals hacking, identiteitsdiefstal, fraude, phishing, distributie van malware, cyberspionage en meer. Cybercriminelen…
Lees verder