FinEc Investigations

Overzicht

U denkt wellicht dat u veilig bent voor financieel-economische criminaliteit (FEC) omdat u werkt met mensen die u vertrouwt, of zelfs met familie of vrienden. U denkt dat uw procedures bestand zijn tegen financieel-economische criminaliteit (FEC) en het risico voor u beperken. Ondertussen wordt zonder uw medeweten uw (elektronische) handtekening gebruikt, betaalt u al jarenlang een fictieve werknemer, wisselen uw werknemers betaalkaarten met elkaar uit, worden fictieve facturen goedgekeurd, bestaan er aanzienlijke verschillen tussen uw boekhoudkundige en werkelijke inventaris, worden de limieten in uw betalingssoftware omzeild met opgesplitste bedragen. Of erger nog: hackers gaan er met uw corporate gegevens vandoor, uw rendabiliteit komt in het gedrang door een dispuut met een handelspartner of het marktvertrouwen in uw organisatie wordt beïnvloed door fouten in uw financiële staten. Naast de financiële gevolgen kan financieel-economische criminaliteit (FEC) bovendien ook de reputatie van uw (corporate) entiteit aantasten. Deze impact wordt vaak onderschat. Vergeet ten slotte ook niet het aansprakelijkheidsrisico, dat u als DGA loopt.

Gerelateerde Expertises

Previous Story

Legal Projectmanagement

Next Story

Gesubsidieerde Rechtbijstand

Latest from Forensic Audit Services

Dawn Raids

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, advocaat en forensisch auditor, staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke…