Dutch authorities are aggressively investigating financial institutions and companies for anti-money laundering (AML) program failures that heighten the risk of money laundering. This effort has begun an unprecedented crackdown on money laundering and weak compliance in anti-money laundering (AML) programs, resulting in significant fines, penalties, and forfeitures. With criminal and regulatory experience both in and outside of the government, VAN LEEUWEN LAW FIRM (FORENSIC AUDIT SERVICES) helps clients create best-in-class compliance programs, respond to government anti-money laundering (AML) investigations, and defend against enforcement actions of all types.
Anti-Money Laundering Investigations and Compliance
You might be interested in
Latest from Corporate Crime
Integriteit is de kern van het hedendaagse zakendoen. Het betekent niet alleen doen wat wettelijk is,…
PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) kan corporate entiteiten helpen snel te reageren op gevallen van vermeende fraude, omkoping en…
PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) helpt organisaties en juridische adviseurs bij het identificeren en verminderen van financiële, operationele en…
PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) heeft bedrijven bijgestaan bij het reageren op een reeks cyberincidenten, waaronder diefstal van persoonlijk…
Door gebruik te maken van de nieuwste geavanceerde technologieën kan PRAETOR MAXIMUS (FinEc Auditing) u helpen analytics in…