Een negatieve registratie in het Centrale Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Het proces voor het controleren en eventueel verwijderen van een dergelijke registratie is complex en vereist een gedegen…
Lees verder
Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om…
Lees verder
Als bedrijfsjurist, (Chief) Compliance Officer, advocaat of Data Protection Officer (of mogelijk als lid van het ondersteunend personeel), wordt u vaak geconfronteerd met situaties waarin onmiddellijke opvolging en bijstand van een externe advocaat vereist is. De Integrity & Compliance Hotline is een…
Lees verder
De kwetsbaarheid van overheidsinstellingen voor strafrechtelijke onderzoeken en bestuurlijke boeteprocessen is een fenomeen dat zich in de afgelopen decennia sterk heeft verdiept en uitgebreid. De publieke verantwoordelijkheid die dergelijke instellingen dragen, plaatst hen in een unieke juridische positie. Zij zijn immers niet…
Lees verder
Het terrein van het financieel strafrecht en forensisch onderzoek vormt een complex en gevaarlijk juridisch landschap, waarin bestuurders van ondernemingen in de hoogste regionen – de C-suite – zich met uiterste precisie en behoedzaamheid moeten bewegen. Dit rechtsgebied betreft niet slechts abstracte…
Lees verderHet fundament van ethisch ondernemerschap wordt gevormd door een onwrikbare toewijding aan integriteit, transparantie en morele verantwoordelijkheid. Binnen de context van het internationale bedrijfsleven vormt bedrijfsethiek de onzichtbare, maar allesomvattende ruggengraat waarop iedere strategische beslissing, iedere operationele handeling en iedere externe interactie…
Lees verder
Anti‑Money Laundering (AML)‑monitoring en –onderzoeken vormen een onmisbaar fundament voor het waarborgen van de integriteit van nationale en internationale ondernemingen, hun leidinggevenden en toezichthouders, alsmede overheidsinstanties. In een steeds complexer wordend financieel landschap – waarin grensoverschrijdende transacties en digitale innovaties de norm…
Lees verder
Incidentrespons en organisatorische veerkracht zijn cruciale pijlers voor nationale en internationale ondernemingen, hun leidinggevenden en toezichthouders, evenals voor overheidsinstellingen die geconfronteerd worden met ernstige beschuldigingen van financiële en economische criminaliteit. Dergelijke beschuldigingen veroorzaken niet alleen verstoringen in de dagelijkse bedrijfsvoering, maar kunnen…
Lees verder
Geschillen die ontstaan in verband met beschuldigingen van financiële en economische criminaliteit behoren tot de meest ingrijpende en gevoelige uitdagingen voor nationale en internationale ondernemingen, hun bestuurders, toezichthouders en overheidsinstanties. Deze conflicten gaan verder dan louter juridische procedures; ze beïnvloeden in sterke…
Lees verder
Ontdekking & Analyse vormt een onmisbare pijler in de hedendaagse strijd tegen financiële en economische criminaliteit – een terrein waarop nationaal en internationaal opererende ondernemingen, hun bestuurders, toezichthouders en overheidsinstanties geconfronteerd worden met ernstige verdenkingen. De impact van dergelijke verdenkingen reikt ver…
Lees verder