Expertises - Page 28

Leveranciersfraude verwijst naar misleidende of onwettige activiteiten gepleegd door leveranciers of aannemers, gericht op het verkrijgen van financieel gewin via frauduleuze middelen. Dit type financiële criminaliteit omvat verschillende bedrieglijke praktijken, zoals het in rekening brengen van goederen of diensten die niet zijn…

CEO-fraude, ook wel bekend als bedrijfsfraude via e-mail (BEC) of fraude met e-mailaccounts (EAC), is een vorm van financiële criminaliteit waarbij daders zich voordoen als hooggeplaatste leidinggevenden binnen een organisatie om medewerkers, klanten of leveranciers te misleiden tot het doen van frauduleuze…

Factuurfraude omvat het manipuleren of fabriceren van facturen voor onrechtmatige doeleinden, wat vaak resulteert in financiële verliezen voor bedrijven of individuen. Dit type financiële misdaad omvat verschillende misleidende praktijken, zoals het maken van valse facturen, het wijzigen van legitieme facturen of het…

Misleidende bedrijfspraktijken verwijzen naar onethische of frauduleuze activiteiten die door bedrijven worden ondernomen om consumenten, concurrenten of andere belanghebbenden te misleiden voor financieel gewin of concurrentievoordeel. Deze praktijken kunnen verschillende vormen aannemen, zoals misleidende reclame, bedrieglijke marketingtactieken, misleidende prijsstrategieën of verkeerde voorstelling…

Boekhoud- en financiële verklaringsfraude omvat opzettelijk het verkeerd voorstellen van financiële informatie in de financiële overzichten van een bedrijf om belanghebbenden te misleiden. Deze vorm van fraude omvat doorgaans het manipuleren van financiële administratie, het verkeerd voorstellen van inkomsten, kosten, activa of…

Insider trading verwijst naar de illegale praktijk van het verhandelen van effecten of aandelen op basis van niet-openbare, materiële informatie over het bedrijf of zijn effecten. Deze bevoorrechte informatie wordt meestal gehouden door bedrijfsinsiders, zoals leidinggevenden, directeuren of werknemers, die toegang hebben…

Corporate Crime Offence (CCO) verwijst naar strafbare feiten gepleegd door bedrijven of andere rechtspersonen, in plaats van individuen, binnen de jurisdictie van Nederland en de Europese Unie. Deze overtredingen omvatten typisch frauduleuze activiteiten, corruptie, witwassen van geld, belastingontduiking, marktmanipulatie, milieuovertredingen en schendingen…

HR-fraude, ook bekend als personeelszaken fraude of werknemersfraude, verwijst naar bedrieglijke of illegale activiteiten gepleegd door individuen binnen de afdeling human resources van een organisatie of gerelateerd aan arbeidspraktijken. Dit type financiële misdaad omvat verschillende frauduleuze acties, waaronder maar niet beperkt tot…