"Forensische data-analyse" verwijst naar het proces van het toepassen van geavanceerde analytische technieken op grote hoeveelheden gegevens om fraude, misbruik en andere onregelmatigheden te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen. Deze techniek maakt gebruik van data-analyse en statistische methoden om patronen, trends…
Lees verderDispute Resolution, in het Nederlands “Geschillenbeslechting,” verwijst naar het proces van het oplossen van geschillen, conflicten of uiteenzettingen tussen partijen op een manier die hun wederzijdse belangen en rechten respecteert. In de context van Corporate Crime & Investigations (Ondernemingscriminaliteit en Onderzoeken), omvat…
Lees verder"Computer forensics" verwijst naar het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van digitale informatie om bewijsmateriaal te identificeren en te presenteren dat relevant is voor strafrechtelijke of civiele juridische zaken. Het omvat het onderzoeken van digitale apparaten, systemen en netwerken om…
Lees verderIncident Response & Resilience, in het Nederlands "Incidentrespons en veerkracht," verwijst naar een reeks strategieën en processen die organisaties implementeren om effectief te reageren op en te herstellen van incidenten die hun activiteiten, systemen of gegevens kunnen verstoren.…
Lees verderAML staat voor "Anti-Money Laundering" en verwijst naar maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat crimineel verkregen geld wordt witgewassen in het financiële systeem. Het doel van AML-monitoring en -onderzoeken is om verdachte financiële transacties te identificeren, te onderzoeken en te…
Lees verder"Forensische ondersteuning bij juridische procedures en advies bij geschillenoplossing" verwijst naar gespecialiseerde diensten die worden verleend om juridische procedures te ondersteunen en om te adviseren bij geschillenoplossing met behulp van forensische technieken en expertise. Dit omvat het analyseren van bewijsmateriaal, het verstrekken…
Lees verder
Technologie-innovatie met betrekking tot financiële criminaliteit verwijst naar het gebruik van geavanceerde technologische oplossingen en innovatieve benaderingen om financiële criminaliteit te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Deze innovaties zijn gericht op het verbeteren van de effectiviteit, efficiëntie en nauwkeurigheid…
Lees verderEen onafhankelijke review met betrekking tot financiële criminaliteit verwijst naar een proces waarbij een externe partij wordt ingeschakeld om een objectieve evaluatie uit te voeren van de maatregelen, processen en controles die een organisatie heeft genomen om financiële criminaliteit te voorkomen, op…
Lees verderCompliance-oplossingen verwijzen naar de verschillende benaderingen, processen, technologieën en strategieën die organisaties implementeren om te voldoen aan wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en ethische normen die van toepassing zijn op hun bedrijfsactiviteiten. Deze oplossingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat een…
Lees verderRisicoadvies, ook bekend als Risicoadvisering, verwijst naar het proces waarbij organisaties externe adviseurs of consultants inhuren om hen te helpen bij het identificeren, beoordelen en beheren van risico's die van invloed kunnen zijn op hun activiteiten en doelstellingen. Het doel van risicoadvies…
Lees verder