In 2027 kan integriteit niet langer overtuigend worden behandeld als een afzonderlijk complianceonderwerp dat hoofdzakelijk wordt beheerst door policies, periodieke risk assessments, transactiemonitoring, sanctiescreening, cliëntonderzoek of specialistische onderzoeksfuncties. De ontwikkeling gaat aanzienlijk verder. Financiële Criminaliteitsrisico’s raken steeds directer aan de fundamentele voorwaarden…
Lees verder
In 2027 wordt de effectiviteit van compliance- en integriteitsprogramma’s in toenemende mate bepaald door een fundamenteel andere vraag dan de traditionele beoordeling of uw organisatie beschikt over de vereiste beleidsdocumenten, interne procedures, risicoanalyses, verantwoordelijkheidsverdelingen en controlemechanismen. De centrale vraag is of uw…
Lees verder
Digitale technologie verandert in 2027 fundamenteel de wijze waarop financiële criminaliteit ontstaat, wordt georganiseerd, verborgen, ontdekt, onderzocht en juridisch beoordeeld. Waar fraude, witwassen, corruptie, sanctieomzeiling, vermogensonttrekking en andere vormen van financieel-economische criminaliteit traditioneel werden onderzocht vanuit afzonderlijke transacties, documenten, betrokken personen en…
Lees verder
In 2027 wordt de kwaliteit van bestuurlijke governance bij de beheersing van financiële criminaliteit in toenemende mate beoordeeld aan de hand van de vraag of bestuurders, commissarissen en andere verantwoordelijke functionarissen daadwerkelijk in staat zijn geweest om materiële Financiële Criminaliteitsrisico’s tijdig te…
Lees verder
Corporate investigations ontwikkelen zich in 2027 tot een structurele governancefunctie die rechtstreeks verbonden is met de wijze waarop uw organisatie Financiële Criminaliteitsrisico’s identificeert, analyseert, kwalificeert, escaleert en beheerst. Fraude, corruptie, witwassen, sanctieomzeiling, belangenconflicten, fiscale onregelmatigheden, cyber-enabled financial crime, manipulatie van financiële informatie,…
Lees verder
Sancties, handelsbeperkingen en geopolitieke interventies behoren in 2027 niet langer tot een afgebakend compliancegebied dat voornamelijk kan worden beheerst door periodieke screening van cliënten en wederpartijen. Voor internationaal actieve ondernemingen vormen zij een samenhangend strategisch risicodomein waarin juridische verplichtingen, Financiële Criminaliteitsrisico’s, exportbeperkingen,…
Lees verder
In 2027 staat uw organisatie binnen Financiële Criminaliteitsbeheersing voor een wezenlijk zwaardere toets dan de traditionele vraag of policies, procedures, systemen en governance formeel aanwezig zijn. De centrale toezichtsvraag verschuift naar de aantoonbare werking van het geheel wanneer Financiële Criminaliteitsrisico’s zich daadwerkelijk…
Lees verder
In 2027 bevindt de bestrijding en beheersing van financiële criminaliteit zich in een fundamenteel ander informatielandschap dan nog enkele jaren geleden. Financiële instellingen, internationale ondernemingen, toezichthouders, Financial Intelligence Units, opsporingsdiensten, sanctieautoriteiten, fiscale autoriteiten, auditors en andere publieke en private actoren beschikken over…
Lees verder
De ontwikkeling van Financial Crime & Integrity in 2027 wordt in toenemende mate gekenmerkt door een verschuiving van uitsluitend institutionele verantwoordelijkheid naar een veel intensievere beoordeling van de personen die binnen een onderneming, financiële instelling of andere organisatie feitelijke zeggenschap, beslissingsbevoegdheid, toezichtsverantwoordelijkheid…
Lees verder
Financial Crime & Integrity ontwikkelt zich in 2027 tot een handhavingsdomein waarin afzonderlijke juridische disciplines, toezichtsregimes en institutionele bevoegdheden steeds intensiever rond hetzelfde feitencomplex samenkomen. Voor uw organisatie betekent dit dat een incident vrijwel nooit uitsluitend kan worden beoordeeld vanuit de juridische…
Lees verder