Wellicht bent u als ouder gedurende het tijdsbestek 2005-2019 het slachtoffer geworden van de keiharde fraude aanpak van de Belastingdienst. De belangrijkste elementen van deze fraudeaanpak bestonden uit de zogenaamde alles-of-niets benadering, de 80/20-regeling, de opzet/grove schuld benadering, het gebruik van zwarte…
Lees verder
Accountants hebben een belangrijke rol in het financiële systeem door het controleren van financiële informatie en daarover te rapporten. Een controle-opdracht heeft tot doel om vast te stellen dat financiële informatie – zoals de jaarrekening – geen afwijkingen van materieel belang bevat…
Lees verder
Veel mensen gaan op vakantie naar het buitenland, vaak met de kinderen. Maar hoe zit dit nu als u gescheiden bent? Mag u zomaar met de kinderen op vakantie of heeft u hiervoor de toestemming van uw ex-partner nodig? En zijn er…
Lees verderDe Europese communautaire rechtsorde heeft grote invloed op het functioneren van in een lidstaat gevestigde recherchebureaus die in een andere lidstaat willen rechercheren. Ten aanzien van hun rechercheactiviteiten kan de dienstontvangende lidstaat haar nationale aan de particuliere recherchebranche gerelateerde regelgeving omtrent het…
Lees verder
Twee begrippen bepalen de reikwijdte van de WZD: cliënt en zorg. Het begrip cliënt wordt in artikel 1 lid 1 sub c WZD gedefinieerd als mensen die in verband met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap zijn aangewezen op zorg, zoals…
Lees verder
De aanleiding voor dit onderzoek betreft een brief van het Bureau Financieel Toezicht (verder: BFT), waarin deze toezichthouder stelt dat een Forensisch accountant valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: WWFT) en zodoende…
Lees verderIn 2003 vond er in de politieregio Haaglanden een incident plaats, waarbij een 15-jarige scholier een medescholier in elkaar had geslagen die een trui van het populaire merk LONSDALE droeg. De 15-jarige dader verklaarde aan de verbalisanten, dat iedereen die kleding koopt…
Lees verderIn één der zaken tegen SE Fireworks en haar eigenaren werd door de raadsman van de verdachte het verweer aangevoerd, dat het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur geschonden waren, omdat de Staat der Nederlanden, Gemeente Enschede en de bij die lichamen…
Lees verderZowel het oordeel van de Almelose Rechtbank als het oordeel van het Arnhemse Hof vind ik in deze casus niet acceptabel en slecht onderbouwd. Om die reden zal ik hieronder de niet-vervolging van de overheden in de zaak Enschede nader belichten.…
Lees verderIn dit hoofdstuk toets ik of er op basis van de huidige jurisprudentie een mogelijkheid bestaat tot strafrechtelijke vervolging van de overheden in de zaak Enschede.…
Lees verder