In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door snelle globalisering, digitalisering en veranderende maatschappelijke verwachtingen, hebben integriteit en naleving een diepgaande transformatie ondergaan. Voor nationale en internationale ondernemingen, hun bestuurders en toezichthouders, maar ook voor overheidsinstanties zijn integriteit en het naleven van wetten…
Lees verder
De bestrijding van financiële en economische criminaliteit bevindt zich op het kruispunt van recht, technologie en ethiek. In een tijdperk waarin witwaspraktijken, fraudeconstructies en illegale financiële stromen met toenemende subtiliteit opereren, volstaat een louter traditionele juridische aanpak niet langer. De inzet van…
Lees verderEen effectieve strategie ter bestrijding van financiële en economische criminaliteit vergt een verfijnde en diepgravende benadering, die zich niet laat vangen in oppervlakkige compliance-checklists of generieke beleidsnota’s. In een tijd waarin witwaspraktijken, corruptie, belastingontwijking en boekhoudkundige manipulatie niet langer incidenten zijn maar…
Lees verderDe analyse en mitigatie van juridische risico’s vormt het fundament van een effectief beleid tegen financiële en economische criminaliteit. In een tijd waarin fraude, corruptie, witwaspraktijken en sanctieschendingen steeds complexere vormen aannemen, is een oppervlakkige aanpak van compliance ontoereikend. Risico-identificatie en -beheersing…
Lees verderHet effectief bestrijden van economische en financiële criminaliteit binnen complexe organisaties vereist een strategische benadering die verder gaat dan louter formele compliance of incidentele maatregelen. De kern van een succesvolle aanpak ligt in het vermogen om programma- en verandermanagement als instrument in…
Lees verderOperationele processen vormen het kloppende hart van een organisatie, waarbij elke transactie, ieder werkproces en elke besluitvorming een potentiële kwetsbaarheid kan bevatten. In het domein van economische criminaliteit zijn deze kwetsbaarheden niet louter theoretisch; inefficiënties, gebrekkige controles en onvoldoende informatievoorziening creëren reële…
Lees verder
In de hedendaagse bedrijfsomgeving, waarin juridische, maatschappelijke en technologische complexiteit een ongekende omvang heeft bereikt, geldt compliance allang niet meer als een louter administratieve vereiste die met tegenzin wordt vervuld om sancties te vermijden. Integendeel, compliance is geëvolueerd tot een fundamenteel strategisch…
Lees verder
De noodzaak om het juridische palet waarin economische criminaliteit wordt aangepakt drastisch te herzien, ontstaat uit een samenspel van technologische doorbraken, geopolitieke verschuivingen en een almaar complexer wordende globale economie. Technologieën als artificiële intelligentie, blockchain en het Internet of Things brengen niet…
Lees verder
De bestrijding van financiële en economische criminaliteit verlangt een fundamentele heroriëntatie waarbij traditionele scheidslijnen tussen publieke autoriteiten en private actoren resoluut vervagen. Enerzijds berust de handhaving op wettelijke bevoegdheden, dwangmiddelen en sancties die enkel door overheidsinstellingen kunnen worden toegepast; anderzijds schuilt in…
Lees verder
De Nederlandse economie staat wereldwijd bekend om haar uitzonderlijk open karakter. Deze openheid manifesteert zich niet slechts als een economische eigenschap, maar als een diepgewortelde structurele identiteit die door de decennia heen verankerd is geraakt in het nationaal beleid, de institutionele verhoudingen…
Lees verder