De expertise in reactieplannen die door Van Leeuwen Law Firm wordt geboden, is cruciaal voor organisaties die geconfronteerd worden met incidenten van financiële en economische criminaliteit. Een goed gestructureerd reactieplan is essentieel voor het beheren en verminderen van de impact van incidenten…
Lees verderDe expertise in Toegangsbeheer en Scheiding van Taken (SoD) die door het Van Leeuwen Law Firm wordt geboden, is cruciaal voor het beschermen van organisatorische activa en het waarborgen van naleving binnen het kader van Financial and Economic Crime (FEC) audits. Deze…
Lees verderDe ontwikkeling en handhaving van een Code of Conduct is een hoeksteen van effectief organisatorisch bestuur, vooral binnen het domein van de Financial and Economic Crime (FEC) auditing. Van Leeuwen Law Firm biedt deskundige diensten aan in het creëren, implementeren en handhaven…
Lees verderWanneer een familiebedrijf wordt geconfronteerd met beschuldigingen van ernstig financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie of schending van internationale sancties, doemen er krachten op die niet alleen de integriteit van de onderneming aantasten, maar eveneens het fundament ondermijnen waarop generaties van familiaire…
Lees verderIn de complexe wereld van het bedrijfsleven en de internationale financiële markten vormen beschuldigingen van fraude, financieel wanbeheer, omkoping, witwassen, corruptie en schending van internationale sancties een buitengewoon bedreigende realiteit. Dergelijke aantijgingen raken niet slechts de zakelijke kern van een onderneming, maar…
Lees verder
In het Nederlandse rechtssysteem is de verzettermijn cruciaal voor de mogelijkheid om een verstekvonnis aan te vechten. Deze termijn is strikt en fataal, wat betekent dat elk overschrijden ervan kan leiden tot het definitief worden van het verstekvonnis. Het is essentieel om…
Lees verder
De doelgroep van het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-) zaken zijn de ouders die deel uitmaakten van het zogeheten CAF 11-onderzoek of een vergelijkbaar (CAF-)onderzoek of die aannemelijk maken dat de vaststelling van hun aanspraak op kinderopvangtoeslag in enig jaar…
Lees verderOok heeft de Belastingdienst risicoprofielen gebruikt om fraude te bestrijden. Zo vond registratie plaats van de nationaliteit van gedupeerden bij wijze van indicator voor risicoselectie. Ouders met een dubbele nationaliteit hadden hierdoor een hogere kans om extra gecontroleerd te worden door de…
Lees verderGedupeerden stonden soms op zwarte lijsten van de Belastingdienst, de zogenaamde Fraude Signalering Voorziening, waardoor zij behandeld werden als potentieel fraudeur. Vermelding op de zwarte lijst kon onder meer aanleiding zijn om geen persoonlijke betalingsregeling te mogen treffen. De zwarte lijst bestond…
Lees verderDe opzet/grove schuld benadering bracht mee dat het niet mogelijk was een persoonlijke betalingsregeling te treffen, afgestemd op de financiële situatie van de aanvrager. De persoonlijke betalingsregeling hield in dat maandelijks werd afbetaald gedurende twee (2) jaar, waarbij de hoogte van de…
Lees verder