Efficiënte en effectieve operaties zijn essentieel voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Van Leeuwen biedt strategisch advies en ondersteuning op verschillende operationele gebieden, waaronder projecten voor transformatie van financiële criminaliteit, ontwerp en implementatie van het operationele model voor financiële criminaliteit (TOM), procesoptimalisatie,…
Lees verderHet navigeren door het ingewikkelde doolhof van regelgevende vereisten is essentieel om naleving te waarborgen en risico’s te beperken. Van Leeuwen biedt uitgebreide ondersteuning aan klanten bij het aanpakken van regelgevende uitdagingen zoals Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) regelgeving, Customer…
Lees verder
VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft zich op de kaart gezet als een multidisciplinair advocatenkantoor dat uitblinkt in klantgericht denken. Het verhaal van MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is er een van kansen grijpen, doorzettingsvermogen, en bovenal, ondernemerschap. Vanuit zijn kantoor in Utrecht…
Lees verder
Overzicht Transformatie van in-house juridische afdelingen met NewLaw verwijst naar het aannemen van innovatieve en flexibele benaderingen om juridische diensten binnen een organisatie te leveren. NewLaw is een concept dat traditionele juridische dienstverleningsmodellen uitdaagt en nieuwe manieren van het bieden van juridische…
Lees verder
Een plan voor de respons op financiële criminaliteitsrisico's is een gestructureerde en uitgebreide strategie die door organisaties wordt ontwikkeld om potentiële risico's in verband met financiële misdrijven aan te pakken en te verminderen. Dit plan beschrijft de acties en maatregelen die een…
Lees verderEen onderzoek naar financiële criminaliteitsrisico's omvat het systematische proces van het onderzoeken en verzamelen van bewijs met betrekking tot vermoedelijke financiële misdrijven binnen een organisatie of financieel systeem. Het doel is om beschuldigingen van financieel wangedrag, zoals fraude, witwassen van geld, omkoping,…
Lees verderHet detecteren van financiële criminaliteitsrisico's omvat het proces van het identificeren en blootleggen van mogelijke gevallen van financiële misdrijven binnen een organisatie, instelling of financieel systeem. Het doel is om proactief verdachte activiteiten, patronen of gedragingen te identificeren die kunnen wijzen op…
Lees verderHet voorkomen van financiële criminaliteitsrisico's omvat het implementeren van strategieën, maatregelen en controles om de kans op financiële misdrijven binnen een organisatie, instelling of financieel systeem te verminderen. Het doel is om te beschermen tegen illegale activiteiten die kunnen leiden tot financieel…
Lees verderEen strategische aanpak voor het beheer van risico's van financiële criminaliteit houdt in dat er een alomvattende en proactieve strategie wordt ontwikkeld om financiële misdaden binnen een organisatie te identificeren, te beoordelen, te verminderen en te voorkomen. Deze aanpak heeft tot doel…
Lees verder
Advisering vormt de vijfde pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en vervult een unieke, verbindende functie tussen strategische governance en de dagelijkse realiteit van processen, systemen en mensen. Deze pijler richt zich op het structureel, onafhankelijk en risicogebaseerd ondersteunen van bestuur,…
Lees verder