Het ontwikkelen van effectieve strategieën vereist een diepgaand inzicht in regelgevende kaders en de integratie van beleid, technologie, processen en uitvoering. Van Leeuwen biedt deskundigheid op het gebied van nationale en internationale regelgeving (bijv. Wwft, MiFID, Basel, PSD2, 5AMLD, DAC6), strategische afstemming…
Lees verderHet benutten van de kracht van gegevensanalyse is essentieel voor het detecteren en voorkomen van financiële criminaliteit. Van Leeuwen biedt deskundige begeleiding op het gebied van bedrijfsanalyse, gegevensanalyse en rapportage, inclusief clusteranalyse, machine learning, anomaliedetectie en voorspellende modellering, waardoor organisaties patronen, trends…
Lees verderEfficiënte en effectieve operaties zijn essentieel voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Van Leeuwen biedt strategisch advies en ondersteuning op verschillende operationele gebieden, waaronder projecten voor transformatie van financiële criminaliteit, ontwerp en implementatie van het operationele model voor financiële criminaliteit (TOM), procesoptimalisatie,…
Lees verder