Het ontwikkelen van effectieve strategieën vereist een diepgaand inzicht in regelgevende kaders en de integratie van beleid, technologie, processen en uitvoering. Van Leeuwen biedt deskundigheid op het gebied van nationale en internationale regelgeving (bijv. Wwft, MiFID, Basel, PSD2, 5AMLD, DAC6), strategische afstemming van beleid, technologie, processen en uitvoering, en het ontwerpen van regelgevingsprogramma’s die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van klanten.
In het complexe landschap van de wereldwijde zakenwereld is het van cruciaal belang om het ingewikkelde doolhof van regelgeving, beleid en praktijken te navigeren om risico’s die verband houden met financiële criminaliteit te beperken en een goede reputatie te behouden. Beschuldigingen van financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie of schendingen van internationale sancties kunnen diepgaande gevolgen hebben voor elke organisatie, waardoor haar activiteiten en geloofwaardigheid worden ondermijnd. Het is binnen deze uitdagende omgeving dat Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich onderscheidt als een baken van juridische expertise, die strategische begeleiding biedt aan cliënten die worstelen met de veelzijdige kwesties van risicobeheer van fraude, financiële en economische misdrijven, en ESG-overwegingen.
De toewijding van Van Leeuwen om cliënten te helpen met strategie op deze gebieden is ongeëvenaard. Zijn aanpak omvat een uitgebreid begrip van regelgevende kaders, nationale en internationale wetgeving, en de naadloze integratie van beleid, technologie, processen en uitvoering. Hier is een uitgebreide en overtuigende beschrijving van de uitdagingen en oplossingen op het gebied van strategie:
-
Vakkennis over Regelgeving en Wetgeving: Van Leeuwen heeft een diepgaand inzicht in een veelheid aan regels en wetgeving, zowel nationaal als internationaal. Van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tot de Europese Unie Richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID), van de Basel-akkoorden tot de Richtlijn betaaldiensten (PSD2), en de Vijfde anti-witwasrichtlijn (5AMLD) tot de Verplichte openbaarmakingsregels (DAC6), hij is goed thuis in het juridische landschap dat financiële activiteiten regelt. Deze expertise stelt hem in staat om cliënten op maat gemaakt advies te geven en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de voortdurend veranderende regelgeving.
-
Vakkennis over het Verbinden van Beleid, Technologie, Processen en Uitvoering: Van Leeuwen excelleert in het overbruggen van de kloof tussen regelgevende vereisten, technologische mogelijkheden, operationele processen en hun praktische uitvoering. Als specialist van begin tot eind ontwikkelt hij strategieën die de beleidsdoelstellingen afstemmen op technologische oplossingen, processen stroomlijnen om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren. Door beste praktijken en innovatieve technologieën te integreren, stelt hij organisaties in staat om proactief risico’s te beheren en kansen te benutten, terwijl ze voldoen aan de regelgeving.
-
Ontwerp van Regelgevende Programma’s: Met het oog op het belang van een goed ontworpen regelgevend programma werkt Van Leeuwen nauw samen met cliënten om robuuste kaders te ontwikkelen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en risicoprofielen. Of het nu gaat om het ontwerpen van uitgebreide nalevingsprogramma’s, het implementeren van robuuste risicobeheerstrategieën, of het uitvoeren van grondige due diligence-processen, hij zorgt ervoor dat organisaties zijn uitgerust om met vertrouwen de complexiteiten van het regelgevende landschap te navigeren.
Tot slot, de toewijding van Advocaat Bas A.S. van Leeuwen om cliënten te helpen met strategie op het gebied van risicobeheer van fraude, financiële en economische misdrijven, en ESG-overwegingen, benadrukt zijn inzet om hun belangen te beschermen en hun integriteit te handhaven in het licht van regelgevende uitdagingen. Door zijn expertise in regelgeving en wetgeving, strategische afstemming van beleid, technologie, processen en uitvoering, en zorgvuldige ontwerp van regelgevende programma’s, stelt hij organisaties in staat om te gedijen in de complexe zakenwereld van vandaag terwijl ze voldoen aan de hoogste normen van naleving en ethisch gedrag.
