Forensic and Integrity Services (diensten op het gebied van forensisch onderzoek en integriteit) verwijzen naar gespecialiseerde diensten die worden aangeboden om fraude, corruptie en andere vormen van financiële criminaliteit te onderzoeken en integriteitskwesties aan te pakken.…
Lees verder
Bedrijfsfraude verwijst naar misleidende en illegale activiteiten die worden uitgevoerd door individuen of entiteiten binnen een bedrijf of organisatie om financieel gewin te behalen of om de financiële status van het bedrijf verkeerd voor te stellen. Strafrecht komt in het spel wanneer…
Lees verder
Interne Onderzoeken verwijzen naar een gestructureerd en formeel proces dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd om beschuldigingen, claims of zorgen met betrekking tot interne wangedragingen, beleidsinbreuken of juridische overtredingen te onderzoeken. Deze onderzoeken worden gestart om ervoor te zorgen dat kwesties grondig,…
Lees verderDiscovery & Analytics verwijst naar het proces van het ontdekken, verzamelen en analyseren van gegevens binnen een organisatie om waardevolle inzichten te verkrijgen en besluitvorming te ondersteunen.…
Lees verder
Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…
Lees verder
Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere schade te…
Lees verderFraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te…
Lees verder
Cybercriminaliteit is een veelzijdige uitdaging in het digitale tijdperk van vandaag, en omvat een breed scala aan criminele activiteiten die plaatsvinden in digitale omgevingen, waaronder het internet en computersystemen. Naarmate technologie zich ontwikkelt, evolueren ook de methoden die door cybercriminelen worden gebruikt,…
Lees verderHet Fiscaal Strafrecht heeft betrekking op de wet- en regelgeving die criminele activiteiten met betrekking tot belastingen behandelt. Dit rechtsgebied richt zich op misdrijven zoals belastingontduiking, belastingfraude en andere illegale activiteiten die gericht zijn op het ontwijken van belastingverplichtingen. Het omvat een…
Lees verderSchendingen van de financiële regelgeving ondermijnen de stabiliteit, integriteit en transparantie van het financiële systeem en worden bestreden door middel van een uitgebreid netwerk van regelgevende kaders. In Nederland worden deze schendingen voornamelijk gereguleerd door de Wet op het financieel toezicht (Wft),…
Lees verder