VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft zich op de kaart gezet als een multidisciplinair advocatenkantoor dat uitblinkt in klantgericht denken. Het verhaal van MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is er een van kansen grijpen, doorzettingsvermogen, en bovenal, ondernemerschap. Vanuit zijn kantoor in Utrecht fungeert de advocaat als een extensie van uw team. Hij verkiest een hechte cliënt-advocaatrelatie, terwijl zijn hyper-professionele aanpak tot uitstekende prestaties leidt. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Zo overtreft hij verwachtingen, levert hij consistente resultaten en smeedt hij langdurige relaties met zijn cliënten.
Rol van de advocaat
Preventie vormt de eerste pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en fungeert als het dragende fundament voor het structureel terugdringen van fraude en aanverwante financiële criminaliteit. Deze pijler richt zich op het tijdig onderkennen van kwetsbaarheden in processen, systemen, governance en gedrag, en op…
Lees VerderDetectie vormt de tweede pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en is bepalend voor het vermogen van een organisatie om fraude-indicatoren, afwijkingspatronen en tekortschietende beheersmaatregelen tijdig te onderkennen, voordat schade zich kan vastzetten of escaleren. Waar preventie primair is gericht op het wegnemen van…
Lees VerderOnderzoek vormt de derde pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en fungeert als het mechanisme waarmee vermoedens, signalen en meldingen worden omgezet in een feitelijk en juridisch houdbaar beeld van wat zich heeft voorgedaan. Deze pijler is gericht op het gestructureerd verzamelen, veiligstellen en…
Lees VerderRespons vormt de vierde pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en bepaalt in de praktijk of een organisatie in staat is om een fraude- of cyberincident te beheersen zodra signalen zijn bevestigd of wanneer een vermoeden voldoende plausibel is om ingrijpen te rechtvaardigen. Deze…
Lees VerderAdvisering vormt de vijfde pijler van het Holistische Raamwerk voor Frauderisicobeheersing en vervult een unieke, verbindende functie tussen strategische governance en de dagelijkse realiteit van processen, systemen en mensen. Deze pijler richt zich op het structureel, onafhankelijk en risicogebaseerd ondersteunen van bestuur, management en sleutelrollen…
Lees VerderDe Werkwijze
Het navigeren door het ingewikkelde doolhof van regelgevende vereisten is essentieel om naleving te waarborgen en risico’s te beperken. Van Leeuwen biedt uitgebreide ondersteuning aan klanten bij het aanpakken van regelgevende uitdagingen zoals Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) regelgeving, Customer Due Diligence/Know Your…
Lees VerderEfficiënte en effectieve operaties zijn essentieel voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Van Leeuwen biedt strategisch advies en ondersteuning op verschillende operationele gebieden, waaronder projecten voor transformatie van financiële criminaliteit, ontwerp en implementatie van het operationele model voor financiële criminaliteit (TOM), procesoptimalisatie, grootschalige en multiterritoriale…
Lees VerderHet benutten van de kracht van gegevensanalyse is essentieel voor het detecteren en voorkomen van financiële criminaliteit. Van Leeuwen biedt deskundige begeleiding op het gebied van bedrijfsanalyse, gegevensanalyse en rapportage, inclusief clusteranalyse, machine learning, anomaliedetectie en voorspellende modellering, waardoor organisaties patronen, trends en afwijkingen kunnen…
Lees VerderHet ontwikkelen van effectieve strategieën vereist een diepgaand inzicht in regelgevende kaders en de integratie van beleid, technologie, processen en uitvoering. Van Leeuwen biedt deskundigheid op het gebied van nationale en internationale regelgeving (bijv. Wwft, MiFID, Basel, PSD2, 5AMLD, DAC6), strategische afstemming van beleid, technologie,…
Lees Verder
