Een Frauderisico-evaluatie is het proces van het identificeren, evalueren en beheersen van de risico's die verband houden met mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Dit houdt in dat verschillende factoren en kwetsbaarheden worden geanalyseerd die kunnen leiden tot frauduleus gedrag, en dat…
Lees verder
Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…
Lees verderFraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere schade te…
Lees verderFraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te…
Lees verderFrauderespons verwijst naar de acties en maatregelen die een organisatie neemt nadat er frauduleuze activiteiten zijn ontdekt. Het doel van frauderespons is om de schade te beperken, verdere risico's te minimaliseren en de situatie aan te pakken…
Lees verderAnti-omkoping en anti-corruptie verwijzen naar de maatregelen en inspanningen die worden genomen om omkoping en corruptie binnen een organisatie te voorkomen en te bestrijden. Deze inspanningen zijn gericht op het waarborgen van ethische bedrijfspraktijken, het verminderen van risico's en het bevorderen van…
Lees verderCompliance en sancties verwijzen naar de naleving van wet- en regelgeving binnen een organisatie, evenals de maatregelen die worden genomen bij schendingen van deze regels. Dit omvat het voldoen aan wettelijke voorschriften, industrienormen en interne beleidslijnen, evenals het opleggen van sancties bij…
Lees verderIntegriteits-Due Diligence verwijst naar het proces van grondig onderzoek en beoordeling van de integriteit van een persoon, bedrijf of entiteit voordat er zakelijke relaties mee worden aangegaan. Dit omvat het verzamelen van informatie om mogelijke risico's op het gebied van fraude, corruptie,…
Lees verderForensic Business Intelligence, ook wel bekend als Forensische Bedrijfsinformatie of Fiscale Bedrijfsinlichtingen, verwijzen naar het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van zakelijke informatie om mogelijke fraude, corruptie, wangedrag of andere onregelmatigheden binnen een organisatie te identificeren en aan te pakken.…
Lees verder