Bedrijfsfraude verwijst naar misleidende en illegale activiteiten die worden uitgevoerd door individuen of entiteiten binnen een bedrijf of organisatie om financieel gewin te behalen of om de financiële status van het bedrijf verkeerd voor te stellen. Strafrecht komt in het spel wanneer…
Lees verder
Financiële criminaliteitsrisicobeheer omvat strategieën en praktijken die organisaties implementeren om risico's te identificeren, te beoordelen en te beheersen die verband houden met verschillende soorten financiële criminaliteit. Deze misdaden kunnen fraude, witwassen van geld, omkoping, corruptie, handel met voorkennis en meer omvatten. Het…
Lees verder
Onderzoeken, Compliance en Verdediging zijn essentiële aspecten bij het beheer en de aanpak van verschillende vormen van financiële criminaliteit en wangedrag binnen organisaties. Deze drie componenten werken samen om risico's met betrekking tot financiële criminaliteit, zoals fraude, witwassen van geld, corruptie en…
Lees verder
"Forensisch onderzoek en financiële criminaliteit" verwijst naar het samenspel tussen forensische onderzoekstechnieken en het voorkomen en opsporen van financiële misdrijven. Het omvat het toepassen van forensische methodologieën en onderzoekspraktijken om financieel wangedrag, fraude, witwassen van geld, corruptie en andere illegale financiële activiteiten…
Lees verder
"Forensic Technology and Discovery Services" verwijst naar de combinatie van forensische technologieën en diensten voor ontdekking of bewijsvergaring in juridische zaken. Het houdt verband met het gebruik van moderne technologieën en methoden om digitale en fysieke bewijzen te verzamelen, te analyseren en…
Lees verder