Een onderzoek naar financiële criminaliteitsrisico's omvat het systematische proces van het onderzoeken en verzamelen van bewijs met betrekking tot vermoedelijke financiële misdrijven binnen een organisatie of financieel systeem. Het doel is om beschuldigingen van financieel wangedrag, zoals fraude, witwassen van geld, omkoping,…
Lees verderHet detecteren van financiële criminaliteitsrisico's omvat het proces van het identificeren en blootleggen van mogelijke gevallen van financiële misdrijven binnen een organisatie, instelling of financieel systeem. Het doel is om proactief verdachte activiteiten, patronen of gedragingen te identificeren die kunnen wijzen op…
Lees verderHet voorkomen van financiële criminaliteitsrisico's omvat het implementeren van strategieën, maatregelen en controles om de kans op financiële misdrijven binnen een organisatie, instelling of financieel systeem te verminderen. Het doel is om te beschermen tegen illegale activiteiten die kunnen leiden tot financieel…
Lees verderEen strategische aanpak voor het beheer van risico's van financiële criminaliteit houdt in dat er een alomvattende en proactieve strategie wordt ontwikkeld om financiële misdaden binnen een organisatie te identificeren, te beoordelen, te verminderen en te voorkomen. Deze aanpak heeft tot doel…
Lees verder
De risicofactoren die betrekking hebben op afwijkingen die voortkomen uit het oneigenlijk toe-eigenen van activa worden gegroepeerd naar de drie omstandigheden die gewoonlijk aanwezig zijn wanneer Financieel-economische criminaliteit (FEC) zich voordoet: (a) druk, (b) gelegenheden en (c) instelling/rechtvaardiging.…
Lees verderHoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?…
Lees verder
Een beleid waarbij zelfs het kleinste vergrijp (hard) bestraft wordt.…
Lees verderEen persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan. Ook kan de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen als pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. De integriteit, anonimiteit (indien gewenst) en vertrouwelijkheid staan hierin…
Lees verderHet gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan van een organisatie, waarbij het goede voorbeeld wordt gegeven.…
Lees verderHet toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht. In deze brochure wordt met governance orgaan het toezichthoudend orgaan van een organisatie bedoeld, ongeacht de benaming. In de praktijk komen ook andere verschijningsvormen van organen…
Lees verder