Strategische Uitdagingen

Te midden van het voortdurend veranderende landschap van financiële criminaliteit is strategische vooruitziendheid onmisbaar voor organisaties die voorop willen blijven lopen. Van het ontwikkelen van uitgebreide fraude risicobeheersingskaders tot het bedenken van strategische reacties op opkomende bedreigingen, Advocaat van Leeuwen biedt strategisch…

Lees verder

Analytische Uitdagingen

In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door gegevensproliferatie en technologische innovatie, is het benutten van de kracht van analyse van cruciaal belang in de strijd tegen financiële criminaliteit. Van voorspellende modellering en anomaliedetectie tot netwerkanalyse en gedragsprofilering, geavanceerde analyse biedt onschatbare inzichten…

Lees verder

Operationele Uitdagingen

Effectief beheer van fraude risico’s vereist een holistische benadering die verder gaat dan alleen regelgevende naleving. Operationele uitdagingen zijn talrijk, variërend van het identificeren van kwetsbaarheden in bestaande processen tot het implementeren van robuuste interne controles en fraudedetectiemechanismen. Advocaat van Leeuwen werkt…

Lees verder

Regulerende Uitdagingen

Het navigeren door het ingewikkelde web van regelgevende kaders is een formidabele taak voor elke organisatie, vooral op het gebied van financiële en economische misdrijven. Van naleving van antiwitwas (AML)-voorschriften tot het waarborgen van naleving van internationale sanctieregimes, het regelgevingslandschap zit vol…

Lees verder