Bedrijfsfraude verwijst naar misleidende en illegale activiteiten die worden uitgevoerd door individuen of entiteiten binnen een bedrijf of organisatie om financieel gewin te behalen of om de financiële status van het bedrijf verkeerd voor te stellen. Strafrecht komt in het spel wanneer…
Lees verder
Een negatieve BKR-registratie kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel particulieren als bedrijven, waarbij de impact verder reikt dan alleen de toegang tot nieuwe financieringsmogelijkheden. Financiële instellingen hanteren strikte acceptatiecriteria, en een negatieve registratie kan ertoe leiden dat aanvragen voor hypotheken, leningen of…
Lees verder
Ontdekking & Analyse vormt een onmisbare pijler in de hedendaagse strijd tegen financiële en economische criminaliteit – een terrein waarop nationaal en internationaal opererende ondernemingen, hun bestuurders, toezichthouders en overheidsinstanties geconfronteerd worden met ernstige verdenkingen. De impact van dergelijke verdenkingen reikt ver…
Lees verder
De bedrijfsvoering (corporate operations), ongeacht de omvang of sector waarin een organisatie actief is, wordt geconfronteerd met een steeds complexer wordend wettelijk en regulatoir kader. Nationale en internationaal opererende ondernemingen, hun bestuurs- en toezichthoudende organen en overheidsinstanties staan onder toenemende druk om…
Lees verder
In de hedendaagse bedrijfsomgeving, waarin juridische, maatschappelijke en technologische complexiteit een ongekende omvang heeft bereikt, geldt compliance allang niet meer als een louter administratieve vereiste die met tegenzin wordt vervuld om sancties te vermijden. Integendeel, compliance is geëvolueerd tot een fundamenteel strategisch…
Lees verder
De noodzaak om het juridische palet waarin economische criminaliteit wordt aangepakt drastisch te herzien, ontstaat uit een samenspel van technologische doorbraken, geopolitieke verschuivingen en een almaar complexer wordende globale economie. Technologieën als artificiële intelligentie, blockchain en het Internet of Things brengen niet…
Lees verder
De bestrijding van financiële en economische criminaliteit verlangt een fundamentele heroriëntatie waarbij traditionele scheidslijnen tussen publieke autoriteiten en private actoren resoluut vervagen. Enerzijds berust de handhaving op wettelijke bevoegdheden, dwangmiddelen en sancties die enkel door overheidsinstellingen kunnen worden toegepast; anderzijds schuilt in…
Lees verder
Cybercriminaliteit is een veelzijdige uitdaging in het digitale tijdperk van vandaag, en omvat een breed scala aan criminele activiteiten die plaatsvinden in digitale omgevingen, waaronder het internet en computersystemen. Naarmate technologie zich ontwikkelt, evolueren ook de methoden die door cybercriminelen worden gebruikt,…
Lees verder
In het Nederlandse rechtssysteem is de verzetdagvaarding een cruciale juridische stap voor partijen die niet aanwezig waren bij de oorspronkelijke rechtszitting en daardoor een verstekvonnis hebben ontvangen. Dit proces biedt de mogelijkheid om een eerder uitgesproken vonnis te heropenen en alsnog een…
Lees verderEen verstekvonnis is een uitspraak van de rechter die wordt gedaan nadat de gedaagde partij niet verschijnt op een rechtszitting, ondanks een correcte oproeping. Deze uitspraak wordt gedaan op basis van de door de eiser gepresenteerde informatie, zonder dat de gedaagde partij…
Lees verder