Bedrijfsfraude verwijst naar misleidende en illegale activiteiten die worden uitgevoerd door individuen of entiteiten binnen een bedrijf of organisatie om financieel gewin te behalen of om de financiële status van het bedrijf verkeerd voor te stellen. Strafrecht komt in het spel wanneer…
Lees verder
Een negatieve BKR-registratie kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel particulieren als bedrijven, waarbij de impact verder reikt dan alleen de toegang tot nieuwe financieringsmogelijkheden. Financiële instellingen hanteren strikte acceptatiecriteria, en een negatieve registratie kan ertoe leiden dat aanvragen voor hypotheken, leningen of…
Lees verder
Interne Onderzoeken verwijzen naar een gestructureerd en formeel proces dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd om beschuldigingen, claims of zorgen met betrekking tot interne wangedragingen, beleidsinbreuken of juridische overtredingen te onderzoeken. Deze onderzoeken worden gestart om ervoor te zorgen dat kwesties grondig,…
Lees verderDiscovery & Analytics verwijst naar het proces van het ontdekken, verzamelen en analyseren van gegevens binnen een organisatie om waardevolle inzichten te verkrijgen en besluitvorming te ondersteunen.…
Lees verder
Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…
Lees verder
Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere schade te…
Lees verderFraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te…
Lees verder
Cybercriminaliteit is een veelzijdige uitdaging in het digitale tijdperk van vandaag, en omvat een breed scala aan criminele activiteiten die plaatsvinden in digitale omgevingen, waaronder het internet en computersystemen. Naarmate technologie zich ontwikkelt, evolueren ook de methoden die door cybercriminelen worden gebruikt,…
Lees verder
In het Nederlandse rechtssysteem is de verzetdagvaarding een cruciale juridische stap voor partijen die niet aanwezig waren bij de oorspronkelijke rechtszitting en daardoor een verstekvonnis hebben ontvangen. Dit proces biedt de mogelijkheid om een eerder uitgesproken vonnis te heropenen en alsnog een…
Lees verderEen verstekvonnis is een uitspraak van de rechter die wordt gedaan nadat de gedaagde partij niet verschijnt op een rechtszitting, ondanks een correcte oproeping. Deze uitspraak wordt gedaan op basis van de door de eiser gepresenteerde informatie, zonder dat de gedaagde partij…
Lees verder