Het optimaliseren van uw juridische functie houdt in dat u streeft naar maximale efficiëntie, effectiviteit en waarde binnen uw organisatie. Hier zijn enkele belangrijke stappen om uw juridische functie te optimaliseren: Evaluatie van de huidige processen: Voer een grondige beoordeling uit van…
Lees verder
Er is sprake van huwelijkse gevangenschap wanneer iemand tegen haar/zijn wil vast zit in een religieus huwelijk, omdat het niet lukt om het huwelijk te ontbinden.…
Lees verder
Eiser (persoon A) is niet in bewijsopdrachten geslaagd ten aanzien van eigendom auto en geldlening. De Rechtbank Rotterdam veroordeelt [persoon A] in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van [persoon B] tot op heden begroot op EUR 3.189,-.…
Lees verderDe rechtbank kan geen reële behoefte vaststellen. De man dient tot het volledige bedrag van zijn draagkracht in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen te voorzien.…
Lees verderVrijspraak voor het verduisteren dan wel aanwezig hebben van pepperspray. Verdachte is veroordeeld voor computervredebreuk. Hij heeft in zijn hoedanigheid als politieagent een aanzienlijk aantal bevragingen gedaan in de computersystemen van de politie, zonder dat daartoe vanuit de uitoefening van de politietaak…
Lees verder
Een plan voor de respons op financiële criminaliteitsrisico's is een gestructureerde en uitgebreide strategie die door organisaties wordt ontwikkeld om potentiële risico's in verband met financiële misdrijven aan te pakken en te verminderen. Dit plan beschrijft de acties en maatregelen die een…
Lees verderEen onderzoek naar financiële criminaliteitsrisico's omvat het systematische proces van het onderzoeken en verzamelen van bewijs met betrekking tot vermoedelijke financiële misdrijven binnen een organisatie of financieel systeem. Het doel is om beschuldigingen van financieel wangedrag, zoals fraude, witwassen van geld, omkoping,…
Lees verderHet detecteren van financiële criminaliteitsrisico's omvat het proces van het identificeren en blootleggen van mogelijke gevallen van financiële misdrijven binnen een organisatie, instelling of financieel systeem. Het doel is om proactief verdachte activiteiten, patronen of gedragingen te identificeren die kunnen wijzen op…
Lees verderHet voorkomen van financiële criminaliteitsrisico's omvat het implementeren van strategieën, maatregelen en controles om de kans op financiële misdrijven binnen een organisatie, instelling of financieel systeem te verminderen. Het doel is om te beschermen tegen illegale activiteiten die kunnen leiden tot financieel…
Lees verderEen strategische aanpak voor het beheer van risico's van financiële criminaliteit houdt in dat er een alomvattende en proactieve strategie wordt ontwikkeld om financiële misdaden binnen een organisatie te identificeren, te beoordelen, te verminderen en te voorkomen. Deze aanpak heeft tot doel…
Lees verder