De Europese communautaire rechtsorde heeft grote invloed op het functioneren van in een lidstaat gevestigde recherchebureaus die in een andere lidstaat willen rechercheren. Ten aanzien van hun rechercheactiviteiten kan de dienstontvangende lidstaat haar nationale aan de particuliere recherchebranche gerelateerde regelgeving omtrent het…
Lees verderIn Frankrijk wordt de private recherche geregeld in: a) Loi réglementant les activités privées de sécurité (Loi nº83-629 du 13 juillet 1983), version consolidée au 24 janvier 2006; en b) Décret pris pour l’application de la Loi nº83-629 du 12 juillet 1983 réglementant…
Lees verderIn Spanje wordt de private recherche geregeld in: a) Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada (Ley 23/1992); en
b) Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/1994). In art.…
In Duitsland wordt de private recherche geregeld in: a) Verordnung über das Bewachungsgewerbe van 7 december 1995 (ook wel: Bewachungsverordnung, afgekort: BewachV); b) Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (afgekort: GewO); en
c) Berufsbildungsgesetz van 23 maart 2005 (afgekort: BBiG). N.B. De BewachV is…
De aanleiding voor dit onderzoek betreft een brief van het Bureau Financieel Toezicht (verder: BFT), waarin deze toezichthouder stelt dat een Forensisch accountant valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: WWFT) en zodoende…
Lees verder
Welke vastgoedtransacties vallen onder het bereik van de Wet BIBOB? In gevolge artikel 1, eerste lid onder o, van de Wet BIBOB wordt een vastgoedtransactie gedefinieerd als een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:…
Lees verderFraudedetectie is een hoeksteen voor het behoud van de integriteit en financiële stabiliteit van een organisatie. Dit essentiële proces omvat het identificeren, onderzoeken en voorkomen van frauduleuze activiteiten die de operationele efficiëntie en reputatie van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Naarmate…
Lees verderIn de complexe en risicovolle zakelijke omgeving van vandaag vormt de dreiging van fraude een aanzienlijke risico voor organisaties in verschillende sectoren. Fraude ondermijnt niet alleen de financiële stabiliteit, maar schaadt ook het vertrouwen, beschadigt de reputatie en stelt bedrijven bloot aan…
Lees verder