Forensische integriteit en bewijsbehoud vormen in iedere materiële interne of externe onderzoekscontext de kritische randvoorwaarde voor een verdedigbaar feitencomplex. Zonder aantoonbare controle over de volledige levenscyclus van digitale en fysieke informatie—vanaf het moment van eerste signalering tot en met de uiteindelijke afsluiting—ontstaat…
Lees verder
Interne onderzoeken onder toezicht op board-niveau bevinden zich op het snijvlak van governance, procesrechtelijke discipline en reputatiebescherming. In dat spanningsveld wordt een onderzoek niet uitsluitend beoordeeld op de uiteindelijke bevindingen, maar in gelijke mate op de verdedigbaarheid van de route waarlangs die…
Lees verder
In multi-jurisdictionele onderzoeken bepaalt de vroege structurering van het dossier in hoge mate de mate van beheersbaarheid, voorspelbaarheid en uitkomstzekerheid. Complexiteit ontstaat zelden uitsluitend door het feitencomplex zelf, maar vooral door de gelijktijdige werking van uiteenlopende bevoegdheidsgronden, toezichtculturen, bewijsregimes, informatie-asymmetrie en disclosure-dynamiek.…
Lees verder
De handhaving op het terrein van financieel-economische criminaliteit ontwikkelt zich in hoog tempo tot een discipline waarin formele naleving slechts het vertrekpunt vormt en aantoonbare effectiviteit het beslissende criterium is. Toezichthouders en opsporingsautoriteiten bewegen zich daarbij zichtbaar richting een benadering waarin governance,…
Lees verder
Het thema strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders en leidinggevenden raakt aan de kern van hedendaagse ondernemingsstrafrechtelijke risico’s: de vraag hoe gedragingen die feitelijk tot stand komen door natuurlijke personen, teams of besluitvormingsketens juridisch kunnen worden toegerekend aan een…
Lees verder