Anti-witwassen (AML) en sancties zijn twee essentiële pijlers in de wereldwijde strijd tegen financiële misstanden, witwassen en illegale activiteiten. De complexiteit en de eisen van effectieve AML- en sanctiecontrole zijn enorm, omdat ze een diepgaand en continu begrip vereisen van de voortdurend…
Lees verderDe strijd tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering (CTF) is cruciaal voor de stabiliteit en integriteit van financiële systemen wereldwijd. Deze vormen van criminaliteit vormen aanzienlijke risico’s voor zowel nationale als internationale veiligheid, economische stabiliteit en het vertrouwen in de financiële sector.…
Lees verderIn de steeds complexere en geavanceerdere financiële wereld van vandaag is het effectief beheren van financiële criminaliteit een essentiële uitdaging voor bedrijven en financiële instellingen. Financiële criminaliteit omvat een breed scala aan illegale activiteiten die de fundamenten van financiële markten ondermijnen en…
Lees verderIn een steeds complexer wordende wereld is het beheersen van anti-money laundering (AML) en financial crime van cruciaal belang voor moderne organisaties. Deze uitdaging omvat het waarborgen van de integriteit van financiële systemen, het minimaliseren van juridische risico’s en het beschermen van…
Lees verder
In een tijdperk waarin strategische bedrijfsbeslissingen vaak gebaseerd zijn op een overvloed aan complexe informatie, is de Forensic Due Diligence (FFD) van vitaal belang voor het waarborgen van de integriteit en transparantie van bedrijfs- en financiële transacties. Dit grondige en nauwgezette proces…
Lees verder
In een steeds complexer en competitiever zakelijk landschap zijn Forensische Business Intelligence-diensten uitgegroeid tot een onmisbaar instrument voor organisaties die zowel risico’s willen beheersen als strategische kansen willen benutten. Deze diensten zijn essentieel voor het verkrijgen van diepgaande inzichten door het verzamelen,…
Lees verder
In een tijd waarin financiële criminaliteit een steeds grotere uitdaging vormt voor bedrijven en overheden wereldwijd, zijn forensische diensten en financiële criminaliteit een onmisbaar instrument in de strijd tegen fraude, corruptie, witwassen en andere vormen van financieel misbruik. De complexiteit en verfijning…
Lees verder
In de dynamische en onvoorspelbare zakelijke omgeving van vandaag worden organisaties voortdurend geconfronteerd met een breed scala aan interne en externe risico’s die hun continuïteit en reputatie kunnen bedreigen. Crisis- en issues management is daarom een cruciale discipline die organisaties helpt om…
Lees verderBas A.S. van Leeuwen, advocaat en specialist in forensische audits, verenigt diepgaande juridische kennis met een onwankelbaar engagement voor de bescherming en versterking van de belangen van zijn cliënten. Zijn uitgebreide expertise op het gebied van algemeen contractenrecht, incasso- en schuldenproblematiek, evenals…
Lees verder
In het hart van Van Leeuwen Law Firm klopt een diepe toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, verankerd in de essentie van het kantoor. Gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid, erkent het kantoor zijn rol in het vormgeven van een samenleving…
Lees verder