Een negatieve registratie in het Centrale Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Het proces voor het controleren en eventueel verwijderen van een dergelijke registratie is complex en vereist een gedegen…
Lees verder
Twee begrippen bepalen de reikwijdte van de WZD: cliënt en zorg. Het begrip cliënt wordt in artikel 1 lid 1 sub c WZD gedefinieerd als mensen die in verband met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap zijn aangewezen op zorg, zoals…
Lees verder
De aanleiding voor dit onderzoek betreft een brief van het Bureau Financieel Toezicht (verder: BFT), waarin deze toezichthouder stelt dat een Forensisch accountant valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: WWFT) en zodoende…
Lees verder
Binnen het domein van Private Automatic Branch Exchange (PABX) fraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. PABX fraude verwijst naar illegale praktijken die gericht zijn op het misbruiken of manipuleren van telefoonsystemen binnen een organisatie om financieel voordeel te verkrijgen. Enkele…
Lees verderBinnen het domein van fraude met computer software services kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. Computer software service fraude verwijst naar illegale praktijken waarbij frauduleuze diensten met betrekking tot computer software worden aangeboden, vaak met als doel financieel voordeel te behalen.…
Lees verderBinnen het domein van telefoonfraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. Telefoonfraude verwijst naar illegale praktijken waarbij fraudeurs telecommunicatiesystemen misbruiken om financieel voordeel te behalen. Enkele voorbeelden van financieel-economische criminaliteit binnen dit domein zijn: Identiteitsdiefstal: Dit omvat het gebruik van valse…
Lees verder
Binnen het domein van e-mailfraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. E-mailfraude verwijst naar illegale praktijken waarbij fraudeurs e-mailcommunicatie gebruiken om financieel voordeel te behalen. Enkele voorbeelden van financieel-economische criminaliteit binnen dit domein zijn: Phishing: Dit is een vorm van fraude…
Lees verderBinnen het domein van Business Email Compromise (BEC) fraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. BEC fraude verwijst naar illegale praktijken waarbij fraudeurs e-mails gebruiken om financiële transacties te manipuleren en geld te stelen. Enkele voorbeelden van financieel-economische criminaliteit binnen dit…
Lees verderBinnen het domein van procurement fraud (fraude bij aanbestedingen) kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. Procurement fraud verwijst naar illegale praktijken waarbij fraudeurs misbruik maken van het aanbestedingsproces om financieel voordeel te behalen. Enkele voorbeelden van financieel-economische criminaliteit binnen dit domein…
Lees verderBinnen het domein van invoice redirection fraud (fraude met factuurdoorverwijzing) kunnen verschillende vormen van financiële en economische criminaliteit voorkomen. Invoice redirection fraud verwijst naar illegale praktijken waarbij fraudeurs betalingen proberen om te leiden door de factuurinformatie te wijzigen of valse facturen te…
Lees verder