Een strategische aanpak voor het beheer van risico's van financiële criminaliteit houdt in dat er een alomvattende en proactieve strategie wordt ontwikkeld om financiële misdaden binnen een organisatie te identificeren, te beoordelen, te verminderen en te voorkomen. Deze aanpak heeft tot doel…
Lees verder
De risicofactoren die betrekking hebben op afwijkingen die voortkomen uit het oneigenlijk toe-eigenen van activa worden gegroepeerd naar de drie omstandigheden die gewoonlijk aanwezig zijn wanneer Financieel-economische criminaliteit (FEC) zich voordoet: (a) druk, (b) gelegenheden en (c) instelling/rechtvaardiging.…
Lees verderHoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?…
Lees verder
Financieel-economische criminaliteit (FEC), o.a. fraude, corruptie en omkoping, is een belangrijk maatschappelijk probleem dat burgers, organisaties en de overheid ernstig financieel kan benadelen. Financieel-economische criminaliteit (FEC) komt in zowel kleine als grote organisaties voor. Naast financiële schade kan financieel-economische criminaliteit uw…
Lees verderFinancieel criminaliteitsrisico verwijst naar de mogelijke dreiging of kwetsbaarheid waarmee een individu, een organisatie of een financiële instelling wordt geconfronteerd met betrekking tot illegale activiteiten die financiële transacties, bedrog, fraude of manipulatie van financiële systemen omvatten voor onwettige winsten. Financieel criminaliteitsrisico omvat…
Lees verder
De doelgroep van het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-) zaken zijn de ouders die deel uitmaakten van het zogeheten CAF 11-onderzoek of een vergelijkbaar (CAF-)onderzoek of die aannemelijk maken dat de vaststelling van hun aanspraak op kinderopvangtoeslag in enig jaar…
Lees verder
In Frankrijk wordt de private recherche geregeld in: a) Loi réglementant les activités privées de sécurité (Loi nº83-629 du 13 juillet 1983), version consolidée au 24 janvier 2006; en b) Décret pris pour l’application de la Loi nº83-629 du 12 juillet 1983 réglementant…
Lees verderIn Spanje wordt de private recherche geregeld in: a) Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada (Ley 23/1992); en
b) Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/1994). In art.…
In Duitsland wordt de private recherche geregeld in: a) Verordnung über das Bewachungsgewerbe van 7 december 1995 (ook wel: Bewachungsverordnung, afgekort: BewachV); b) Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (afgekort: GewO); en
c) Berufsbildungsgesetz van 23 maart 2005 (afgekort: BBiG). N.B. De BewachV is…
In Duitsland wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Verordnung über das Bewachungsgewerbe van 7 december 1995 (ook wel: Bewachungsverordnung, afgekort: BewachV); b) Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (afgekort: GewO); en c) Berufsbildungsgesetz van 23 maart 2005 (afgekort: BBiG)…
Lees verder